关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关资料的基础上， 对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 （一）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-024 为保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现， 依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 9 月 26 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023 年 9 月 22 日以书面 及电子邮件方式送达。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-026 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励 对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公 司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 注册地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二 法定代表人：沈汉标 注册资本：40,100.00 万人民币 成立日期：2005 年 1 月 5 日 上市时间：2017 年 12 月 1 日 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定 ...

证券简称：好太太 证券代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年 9 月 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本次激励计划由广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"好太 太"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范 性文件，以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划 为一次性授予，无预留权益。 本次激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 ...

广东好太太科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广东好太太科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步 提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公司 拟实施 2023 年限制性股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件，以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》《广东 好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）的相关规定，特制定《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严 ...

4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、中层管理人员及核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨思民 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 2 | 吴宁泉 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 3 | 黄安川 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 4 | 林晓东 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 5 | 胡晶 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 6 | 任慧芳 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | | 7 | 曹绮雯 | 中层管理人员或核心业务（技术）人员 | 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本次激励计 划拟授予限制 性股票总数的 比例 占本次激励计 划草案公告时 公司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 1 肖娟 中国 董事、副总经理 30.00 9.35% 0.07% 2 周亮 中国 副总经理 40.00 12.46% 0.10% 3 孙政 中国 财务总监 10.00 3.12% 0.02% 4 李翔 ...

召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 30 分 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-028 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见 北京市邦盛(广州)律 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团(总部大厦) 1903、1905 电话(Tel) : +8620 3833 1600 传真(Fax) : +86 20 38331690 二〇二三年九月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团(总部大厦)1903、1905 T: +86 20 3833 1600 www. baclaw. on 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见 目 录 | なり | | --- | | 一、 公司实施本激励计划的主体资格 | | 二、 本次激励计划的主要内容及其合法合规性 | | =、 公司本次激励计划履行的法定程序 . | | 四、本次激励计划激励对象的合法合规性 | | 五、 本次激励计划涉及的信息披露义务 | | 六、公司未为本次激励计划的激励对象提供财务资助 20 | | 七、 本次激励计划对公司及全体股东利益的 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-025 广东好太太科技集团股份有限公司 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》""本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激 励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意实施本次激励计划。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《广东 好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2023-026）。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...