证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-070 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~36,000 万元 18,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 21,787,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.97% | | 累计已回购金额 | 万元 35,119.24 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 一、 回购股份的基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-071 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品生产许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司陕西 步长制药有限公司（以下简称"陕西步长"）获得陕西省药品监督管理局许可， 同意陕西步长《药品生产许可证》变更分类码、核减委托、受托生产范围。其他 内容不变，现将相关情况公告如下： 法定代表人：赵超 许可证编号：陕 20160035 分类码：AhzBzCh 企业负责人：张卫民 质量负责人：梁晓莉 生产地址和生产范围：陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号：散剂（外用）， 片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），软胶囊剂（该范围 为静态检查）；咸阳市渭阳西路西延段 123 号：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，合剂， 糖浆剂（含中药提取）*** 有效期至：2025 年 12 月 16 日 1 一、药品生产许可证相关情况 企业名称：陕西步长制药有限公司 注册地址：陕西省咸阳市秦都区步长 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-067 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十五次 会议的通知于 2024 年 5 月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 31 日 13 时以通讯方 式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《山东 步长制药股份有限公司关联交易决策制度》部分条款 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

山东步长制药股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 山东步长制药股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司对资产减值准备的确认、计量及核销处理的管 理，确保公司财务报表真实、准确反映公司财务状况和经营成果，防范和化解资 产损失的风险，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其他相关规定的要求，结 合公司生产经营管理的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于山东步长制药股份有限公司及其权属各子公司。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、其他流动资产和长期 资产。金融资产包括以摊余成本计量的金融资产和应收款项，长期资产包括长期 股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期 资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产及采用公允模式计量的投资性房地产，不属于本制 度规范范围。 第二章 资产减值认定的一般原则 第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： (一)资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌。 (二)公司经营所 ...

第一章 总 则 第一条 为推进山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业管理相适应的激励和约束机制，建立并实施以利润为中心，以价值创造能力 为导向的绩效考核体系，有效激发和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司经营业绩，促进企业 健康可持续发展，确保公司发展战略目标的实现，根据国家相关法律、法规并结 合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的高级管理人员（以下简称"高管"）包括： 经公司董事长批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高 管人员进行考核和奖惩。 第三条 公司高管人员的分配与考核以公司经济效益为出发点，根据公司年 度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定 高管人员的年度薪酬分配。 山东步长制药股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会是高管绩效考核的领导机构，负责高管绩效考核的组织 管理与审批工作。包括审批高 ...

山东步长制药股份有限公司 关联交易决策制度 山东步长制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五 ...

山东步长制药股份有限公司 募集资金管理制度 山东步长制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《山东步长制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-068 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 山东步长制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：202 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东步长制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 ...