山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-043 山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民 币 5,244,794,736.46 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 318,973,324.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数进行 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 24 日） 的公司总股本 1,1 ...

关于山东步长制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东步长制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0530-5299167 北京市东城区朝阳门北大街 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0059 关于山东步长制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 联关系 | 的会计 | | 资 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-048 山东步长制药股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 根据山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司（含 全资子公司及非全资子公司）2024 年度的生产经营等资金需求事项，公司及下 属控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、 信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构（以下简称"金融机构"） 申请授信总额不超过人民币 78 亿元的综合融资额度，上述融资额度不等于公司 及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以金融机构与公 1 2024 年度公司与控股子公司之间在 78 亿元额度内的融资提供保证。上述 担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子公司实 际情况调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 被担保人名称： ...

山东步长制药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款 类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的 存款类产品和理财产品。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-049 （四）投资方式 投资金额：最高额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 审议程序：公司2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次（年度）会议， 第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理 财产品的议案》，本次委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限 公司（以下简称"公司"）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公 司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。 （二）投资额度 ...

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、股东 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人崔腾、签字注册会计师徐年贵近三年受行政监管措施2 次，未受刑事处罚、行 政处罚和自律处分。项目质量控制复核人郭东超近三年因执业行为受到监管谈话措施1 次。 （三）独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取 得财政部、中国证券监督委员会颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-052 山东步长制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股 份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。现将主要修订条款披露如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | …… | …… | | 公 司 经 山 东 省 商 务 厅 以 " 鲁 商 务 外 资 字 | 公司经山东省商务厅以"鲁商务外资字[2012]95 | | [2012]95 号"文批复，由山东步长制药有限公司依 | 号"文批复，由山东步长制药 ...

山东步长制药股份有限公司 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-040 关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 9 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长 制药"）召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于授权山东华涛药 业有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司山东 步长医药销售有限公司（以下简称"山东步长医药销售"）拟许可山东华涛药业 有限公司（以下简称"山东华涛"）使用相关商标，山东华涛每年支付 20 万元商 标授权许可使用费。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于授权山东华涛药业有限公司许可使用商标暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 （一）协议主体 乙方：山东华涛药业有限公司 （二）商标授权范围 甲方一将已注册的使用在第 5、30 类步長商标，许可乙 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-037 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第五十次会议及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会进行审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。 2、《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 2 日发出，会议于 2024 年 4 月 9 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于授 ...