一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 7 月至 1990 年 6 月，任上海新华造纸厂技术员；1990 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任 上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004 年 11 月至 2013 年 6 月，任金 奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013 年 7 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成 果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。公司 2023 年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 30,320,761.28 元。具体情况如下表所示： 单位：人民 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001743 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是松炀资源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 松炀资源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 第 1 页 大华核字[2024]0011001743 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 665,364,083.98, a decrease of 28.31% compared to CNY 928,088,633.34 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -236,931,005.82, improving by 14.53% from CNY -277,224,556.74 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities was CNY -28,568,104.85, showing a significant improvement of 76.71% compared to CNY -122,644,903.31 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,487,475,071.32, a decrease of 6.07% from CNY 1,583,639,850.03 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.41% to CNY 659,645,336.07 from CNY 896,369,153.65 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.16, a decrease of 14.07% from CNY -1.35 in 2022[22] - The weighted average return on net assets was -30.46%, a decrease of 3.76 percentage points compared to -26.70% in 2022[22] Operational Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year, focusing on ensuring sufficient working capital for operations[6] - The company actively optimized its product structure and accelerated production technology transformation to cope with industry cyclical changes[35] - The company strengthened channel construction and expanded sales channels to enhance market opportunities despite a sluggish industry market[37] - The company is focusing on high-quality development and low-carbon green paper industry initiatives to maintain stable development[38] - The company plans to enhance innovation capabilities and effectively control new production capacity to adapt to market demands[38] Industry Challenges - The overall production and operation difficulties in the paper industry increased due to weakened market demand and rising raw material costs[37] - The total profit of the paper industry in 2023 was 76,858.30 million yuan, a decrease of 2.3% year-on-year, while the revenue from the paper and paper products industry was 1.4 trillion yuan, down 2.4% year-on-year[40] - The company is facing challenges in the paper industry due to shrinking market demand and rising costs, leading to increased competition and inventory pressure[83] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to high-quality, sustainable, and low-carbon development in line with national guidelines for the paper industry[85] - The company emphasizes the importance of energy conservation and pollution reduction, aligning with national policies for green development and sustainable practices in the paper industry[106] - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring compliance with emission standards[188] Research and Development - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has established a "Guangdong Provincial Engineering Technology Research Center" to enhance its R&D capabilities[43] - The total R&D expenditure was 25,082,797.93 yuan, accounting for 3.77% of operating revenue[69] - The company invested approximately 8.89 million RMB in environmental protection during the reporting period[182] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to protect investor interests and promote sustainable development[133] - The company has a clear governance structure, with responsibilities defined for the board of directors and supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128][130] - The company has implemented a strict information disclosure management system to ensure transparency and fairness in information sharing with stakeholders[131] Shareholding and Management Changes - The total number of shares held by the former chairman, Wang Zhuangpeng, decreased from 56,971,000 to 42,730,500, a reduction of 14,240,500 shares, representing a decrease of approximately 24.98%[137] - The company has undergone changes in its board and senior management personnel due to the expiration of terms in July 2023[145] - The company is committed to transparency in its governance and has disclosed all relevant information regarding shareholding changes on the Shanghai Stock Exchange website[145] Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of B%[196] - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 15% increase in global sales[200] - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[200]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-021 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2024 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无 重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度关联交易。 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权 。 4、本事项尚需提交 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-016 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第七次会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 ...

关于续聘会计师事务所的书面审核意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会对续聘公司 2024年审计机构及内部审计机构的事项 进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充 分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特殊普 通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构及内部审计机构, 由大华会计师事务所承担公司 2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业 务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 2 H 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2024年度审计机构及内部审计机构的议案》 进行了审阅,并发表以下书面审核意见: ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000005 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称"大华")作为公司 2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勒勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023年末,大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、从业人员 总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 名。 二、执业记录 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质 ...