本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立控 股公司暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以 下简称"乐动科技"）以自有资金与颜廷举先生、张旭先生、赵湘粤先生共同出 资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中 乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元， 占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认缴出资额 380 万元，占比 19%。 上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于与关联方共同 投资成立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 2024 年 7 月 30 日，松炀乐彩（北京）运营管理有限公司已办理 ...

2024 年 5 月 22 日，公司公告拟以 0.83 亿元收购公司实际控制 人王壮鹏持有的北京富荣高科技有限公司（以下简称富荣高科）51% 的股权，富荣高科主要持有金陵乐彩科技有限公司（以下简称金陵 乐彩）65%股权，未开展其他经营业务。公司前期已于 2023 年 9 月 收购金陵乐彩 20%股份，本次交易完成后，金陵乐彩将纳入公司合并 报表。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规 定，现请你公司核实并披露以下事项。 1、关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性。相关公告显示，本次交易完 成后，公司持有富荣高科 51%股权，王壮鹏仍持有富荣高科 11%股权。 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0625 号 关于广东松炀再生资源股份有限公司 购买资产相关事项的问询函 广东松炀再生资源股份有限公司： 1 2、关于估值合理性 关于估值合理性 关于估值合理性。相关公告显示，本次交易采取资产基础法 评估，富荣高科评估值 1.67 亿元，评估增值率 364%。其中，富荣高 科持有金陵乐彩的长期股权投资以收益法进行评估，预测期为 2024 年 ...

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第六次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 蔡开雄、蔡建生、应香凝 2024 年 7 月 22 日 1、审议通过《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 独立董事认为：本次公司全资孙公司与关联人共同投资设立公司的关联交易 行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。 本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东合法 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-057 广东松炀再生资源股份有限公司 关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司海口市 乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟与颜廷举先生、张旭先生、赵湘 粤先生共同出资设立松炀乐彩（北京）运营管理有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民币 2,000 万元，其中乐动科技认缴出资额 1,020 万元，占比 51%；颜廷举先生认缴出资额 200 万元，占比 10%；张旭先生认缴出资额 400 万元，占比 20%；赵湘粤先生认 缴出资额 380 万元，占比 19%。 ● 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，该事 项经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过后，已提交公司第四届 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-056 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第十四次会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 26 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 颜廷举先生为公司副总经理（高级管理人员），系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大 资产重组。 本次与关联方共同投资设立控股公司事项是为满足公司战略布局和业务拓 展的需要，董事会授权全资孙公司管理层在相关权限内办理与本次设立控股 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-054 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-055）。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 19 日 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划，为进一步推进 公司彩票业务的发展，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会同意聘任颜廷举先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-053 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,500 万元到-5,000 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-6,500 万元到-5,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、上年同期经营业绩和财务情况 （一）2023 年半年度，归属于上市公司股东的净利润：-7,556.42 万元；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-8,236.11 万元。 1 （二）基本每股收益：-0.37 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年上半年，受整体市场行情因素等影响，公司下游需求疲软、同行业 竞争 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-052 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 7 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完 成首次回购公司股份共计 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交 的最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及 公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-051 广东松炀再生资源股份有限公司 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂未回购股份。公司后续将根据市场情况择机 实施本次回购计划。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换 ...