广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,从切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法 履行职责,对公司日常经营、财务状况及内部控制制制度执行情况进行了监督,保 障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下: 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开会议 11 次,合计审议 23项议案,全体监事亲 自出席会议,对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会会 议具体情况如下: | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024年1月30日 | 第四届监事会 | 1、《关于修订《监事会议事规则>的议案》。 | | | 第五次会议 | | | 2024年3月22日 | 第 届监事会 | 1、《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉暨关联 | | | 第六次会议 | 交易的议案》 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-018 广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、准则解释第 18 号要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,积极有效地履行了审查监督职责,维 护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡开雄先生、独立董事蔡建生先 牛、董事王林伟先生三名成员组成,其中蔡开雄先生为审计委员会主任委员。公 司第四届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任,能够胜任审计委员会的工作。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2024年4月12日 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 (一) 董事会运行情况 2024年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召 开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 审议通过议案 63个。董事会成员共7名,其中独立董事3名,均出席了董事会全部 会议,对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行, 所有会议的决议均合法有效,会议具体情况如下: 2024 年董事会工作报告 2024年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的规定,严格依法履行股东大会赋予的职责,认真、勤勉、尽责地行使职权,充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续健康稳定发展,切实有效地维护 公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 一、2024年公司经营情况 2024 年,公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难,围绕 2024 年 经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 86,349,432.51 元。具 体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-022 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 05 月 06 日(星期二) 至 05 月 12 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 名、 注册会计师 887 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 名。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》进行了审阅,并发表以下书面审核意见; 董事会审计委员会对续聘公司 2025年财务审计机构及内部控制审计机构的 事项进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行 了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特 殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年财务审计机构及内部控 制审计机构,由大华会计师事务所承担公司 2025年度财务报告审计、内部控制 审计等审计业务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 ...