广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009620 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 广东松炀再生资源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003875号 广东松炀再生资源股份有限公司： 我们接受委托，对广东松炀再生资源股份有限公司 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000107 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000107 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003876 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

广东松炀再生资源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 广东松炀再生资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王壮加、主管会计工作负责人李纯及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度合并 报表实现净利润-236,359,341.76 元，其中归属于上市公司股东的净利润-235,619,847.04 元。截 止 2024 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-168,693,280.09 元，母公司报表中期末未分配利润为 ...

广东松炀再生资源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 102,461,202.49 | 142,862,664.59 | -28.28 | | 归属于上市公司股东的净利 | -18,009,763.16 | -22,491,397.62 | 不适用 | | 润 | ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 应香凝女士：女，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造纸厂工程师；2001 年 8 月至 2002 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 工作机制。 广东松炀再生资源股份有限公司 （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡开雄先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月 至 200 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要 求，以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广 东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议公司董事会及其专门委员会各项议案，并对公司相关会议审议的 重要决策事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的经营决策和规范化运作提 出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 ...