Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 4th Board of Directors on June 18, 2025, with all 7 directors participating in the voting process, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Board approved the sale of land use rights for a total area of 28,034.20 square meters (42.05 acres) located in Shantou City, aiming to enhance asset operation efficiency and maximize shareholder value [1][2] - The company plans to sell part of the land, specifically 14,017.1 square meters (21.025 acres), to Shantou Wanzhuang Food Co., Ltd. for a price of 42,050,000.00 yuan, contributing to a total sale price of 84,100,000.00 yuan [1][2] Group 2 - The management team has been authorized to handle the sale of the land use rights, and the transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [2]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-030 广东松炀再生资源股份有限公司 关于出售土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为提升资产运行效率，盘活存量资产，提高资金使用效率，实现股东利益最 大化，公司拟进行土地使用权的转让，将位于汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅 西路东南侧的土地使用权 28,034.20 平方米（合计 42.05 亩，不动产权证号：粤 （2020）澄海区不动产权第 0008826 号）出售。其中部分暨 14,017.1 平方米（即 21.025 亩）以 42,050,000.00 元的价格出售给汕头市展亿文化发展有限公司（以 下简称"汕头展亿"），剩余 14,017.1 平方米（即 21.025 亩）以 42,050,000.00 元的价格出售给汕头市万壮食品有限公司（以下简称"万壮食品"），总价格合 计 84,100,000.00 元。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于拟出售部分土地使用权的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-029 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第二十二次会议的会议通知及相关议案。2025 年 6 月 18 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长王壮加 先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 为提升资产运行效率，盘活存量资产，提高资金使用效率，实现股东利益最 大化，公司拟进行土地使用权的转让 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-028 广东松炀再生资源股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/6/13 回购方案实施期限 2024 年 6 月 13 日~2025 年 6 月 12 日 预计回购金额 1,500.00万元~3,000.00万元 回购价格上限 20.00元/股 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 108.50万股 实际回购股数占总股本比例 0.5302% 实际回购金额 1,501.88万元 实际回购价格区间 11.82元/股~18.94元/股 一、 回购审批情况和回购方案内容 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-028 广东松炀再生资源股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 13 日~2025 年 6 月 12 日 | | 预计回购金额 | 1,500.00万元~3,000.00万元 | | 回购价格上限 | 20.00元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 108.50万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.5302% | | 实际回购金额 | 1,501.88万元 | | 实际回购价格区间 | 11.82元/股~18.94元/股 | （一）2024 年 7 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 首次回购公司股份，具体内 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3376.58 points, above the five-day moving average, with an increase of 0.43% [1] - The total trading volume of A-shares reached 742.505 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 1307 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Keheng Co., Ltd. (300340) with a deviation rate of 14.75% and a daily increase of 20.02% [1] - Taicheng Light (300570) with a deviation rate of 10.38% and a daily increase of 14.14% [1] - Pinwo Food (300892) with a deviation rate of 9.59% and a daily increase of 13.08% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable performance include: - Kunlun Technology (831152) with a deviation rate of 9.36% and a daily increase of 13.26% [1] - Fengfan Co., Ltd. (601700) with a deviation rate of 7.43% and a daily increase of 9.91% [1] - Chuan Yi Technology (002866) with a deviation rate of 7.38% and a daily increase of 9.98% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-027 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2025 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 509,700 股，占公司总股本的比例为 0.2491%，回购成交的最高价为 13.70 元/股，最低价为 12.91 元/股，支付的回购资金总额为人民币 6,832,892.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 626,300 股，占公司总股本的比例为 0.3060%，回购成 交的最高价为 18.94 元/股，最低价为 11.82 元 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北 侧松炀资源会议室。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,625,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.7283 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户 中的股份数量为 116,600 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0261 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司副总经理离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 收到公司副总经理颜廷举先生的书面离职报告，颜廷举先生因工作调整原因，向 公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司业务开展。辞职后，颜廷举 先生将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。 是否存在 是否继续在上 原定任期 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 到期日 毕的公开 股子公司任职 承诺 颜廷举 副总经理 工作调整 是 否 月 19 日 月6日 二、离任对公司的影响 颜廷举先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜 需要通知公司股东，根据《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。颜廷举先生未以 任何形式持有公 ...