一、高级管理人员离任情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 收到公司副总经理颜廷举先生的书面离职报告，颜廷举先生因工作调整原因，向 公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司业务开展。辞职后，颜廷举 先生将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 颜廷举 | 副总经理 | 2025 | 年 | 5 | 2026 7 | 年 | 工作调整 | 是 | 否 | | | | 月 19 | 日 | | 月 6 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 颜廷举先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜 需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》 （公告编号：2025-022）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 务总监李纯女士，副总经理、董事会秘书林指南先生，独立董事蔡开雄先生线上 出席了本次业绩说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下： 答：2024 年，公司实现营业收入 72,677. ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-024 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 2025 年 5 月 13 日，公司董事长王壮加先生，总经理王卫龙先生，董事、财 务总监李纯女士，副总经理、董事会秘书林指南先生，独立董事蔡开雄先生线上 出席了本次业绩说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下： 1、公司本期盈利水平如何？ 答：2024 年，公司实现营业收入 72,677.24 万元，比上年同期上升 9.23%； 归属于上市公司股东的净利润-23,561.98 万元，比上年同期减少亏损 131.12 万 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,319.60 万元，比 上年同期减少亏损 1,291.30 万元；经营活动产生的现金流量净额 857.75 万元， 比上年同期大幅改善 3,714.56 万元。 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00万元~3,000.00万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 11.66万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0570% | | 累计已回购金额 | 156.79万元 | | 实际回购价格区间 | 11.82元/股~18.94元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市 ...

Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved operating revenue of 727.77 million, a year-on-year increase of 9.23% compared to 2023 [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -23.56 million, slightly improved from -23.69 million in the previous year [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -22.32 million, compared to -23.60 million in the previous year [1][2] - The net cash flow from operating activities was 8.58 million, a significant improvement from -28.57 million in the previous year [1][2] Q1 2025 Performance - For the first quarter of 2025, the company reported operating revenue of 102.46 million, a decline of 28.28% year-on-year [2][3] - The net profit attributable to shareholders was -18.01 million, an improvement from -22.49 million in the same period last year [2][3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -18.19 million, compared to -23.19 million in the previous year [2][3] - The net cash flow from operating activities was -40.36 million, worsening from -29.38 million in the same period last year [2][3] Historical Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of 928.09 million, a year-on-year increase of 55.44% [3] - The net profit attributable to shareholders was -27.72 million, compared to a profit of 0.89 million in the previous year [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -28.00 million, compared to a profit of 0.83 million in the previous year [3] Company Background - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange on June 21, 2019, with an issuance price of 9.95 per share and a total issuance of 51.47 million shares [4] - The total amount raised from the initial public offering was 512.17 million, with a net amount of 456.21 million after deducting issuance costs [5] - The raised funds were intended for an annual production project of 180,000 tons of environmentally friendly recycled paper and the construction of a research and development center [5]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-015 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2025 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2025 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重 大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2025 年度关联交易。 因公司经营发展需要，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计 2025 年度将 发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准 由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的 公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担 保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保， 公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2025]0011009620 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024年 12月 31日,公司资产总额 130,241.68 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 本报告期 增减变动幅度 项目 上年同期 营业收入 72, 677. 24 66, 536. 41 9. 23% 营业利润 -22, 323. 36 -22,433.10 -0. 49% 利润总额 -23, 473. 87 -23,546.91 -0. 31% 归属于挂牌公司股东的净利润 -23,561.98 -23,693.10 -0.55% -1. 16 基本每股收益 -1. 15 -0. 86% 加权平均净资产收益率 35.75% -41. 35% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 857. 75 - ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...

2025年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2025年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2025 年度财务预算报告,具体内 容如下: 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度财务预算报告 据中国造纸协会调查资料,2024年全国纸及纸板生产企业约 2.500 家,全 国纸及纸板生产量 13,625 万吨,较 2023 年增长 5.09%;消费量 13,634 万吨, 较 2023 年增长 3.56%,产销量齐创历史新高。2015-2024年,纸及纸板生产量 年均增长率 2.71%,消费量年均增长率 3.11%,人均消费量呈上升趋势。 近年来,我国造纸行业经历了一系列的挑战和变革,以适应新的经济环境和 市场需求。整体来看,2020年至2024年,全国规模以上造纸企业收入稳定增长, 反映造纸行业下游需求基本稳定。然而,受全球经济增速放慢影响,纸制品需求 增长同步放缓。叠加新增产能的持续释放,国内供应端压力逐步增大,加之进口 纸带来的量价冲击,供需错配矛盾更加突出,造纸行业周期下行压力明显,行业 盈利空间被进一步挤压。在此环境下,许多企业停机减产导致费用上升,利润率 持续下降,亏损 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 ...