永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 会议资料 二 0 二四年五月三十日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 永悦科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 议案三《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 13 | | 议案四《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 18 | | 议案五《关于公司 | 2023 | 年度拟不进行利润分配的预案》 | 19 | | 议案六《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 20 | | 议案七《关于 | 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 21 | | 议案八《关于 | 2024 | 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》 | 22 | | 议案九《关于公司董事、高级管理人员 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-049 永悦科技股份有限公司 关于召开永悦科技 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yjb@fjyykj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-048 永悦科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证公函怕【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"）， 《问询函》全文内容如下： 永悦科技股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称《行业信息披露指引》） 等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解， 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述 信息。 1.关于化学制品制造业务。年报显示，公 ...

标题：关于永悦科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-05-09 处理事由：就公司回购事项明确监管要求 ...

永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖永悦 科技股份有限公司股票的行为。 特此函复! 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 特此函复! 实际控制人: 2024年 5月 8日 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人,本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-046 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为 98.94%，质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质 押风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月6日至2024年5月8日连续3个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计达到15% ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方 案》，同意公司以不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 6.00 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 5 月 24 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-009）以及《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号 2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-044 永悦科技股份有限公司 关于公司部分董事增持股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈翔、董浩、徐成凤、 董雪峰计划自 2024 年 2 月 8 日起的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价的方式择机增持公司股份，拟各自增持股份金额不低于 250 万元且不超 过 500 万元，本次增持不设置固定价格、价格区间，资金来源为自有资金或自筹 资金。 2.增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半， 董事陈翔、董浩、徐成凤、董雪峰尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完 毕。 公司于近日收到部分董事的《关于股份增持计划时间过半的告知函》，现将 具体情况公告如下: 一、增持主体的基本情况 （一）、增持主体：公司董事长陈翔先生、董事徐成凤女士、董事董浩 先生、董事董雪峰先生。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-032 永悦科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年第一季度报告披露工作的通 知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三 号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入情况 永悦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税） 类别 2024 年 1-3 月平均采购单 价（元/吨） 2023 年 1-3 月平均采购 单价（元/吨） 变动幅度 苯乙烯 7,946.00 7,488.04 6.12% PET 再生颗粒 4,401.93 4,026.86 9.31% 顺酐 6,141.01 6,897.95 -10.97% 二甘醇 4,716.53 5,197.73 -9.26% 丙二醇 7, ...

永悦科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-031 | | 类别 | 2023 | 年 1-12 | 月平 | 2022 年 | 1-12 | 月平 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 均售价（元/吨） | | | 均售价（元/吨） | | | | | UPR | 工艺品树脂 | | 7,862.66 | | 8,521.25 | | | -7.73% | | | 玻璃钢及其他树脂 | | 7,208.88 | | 8,002.73 | | | -9.92% | | | | 三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税） | 类别 | 2023年1-12月平均采购 | 2022 年 1-12 月平均采 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 单价（元/吨） | ...