登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期 间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事 项。 三、相关风险提示 （一）公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、 准确、及时、完整、公 平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公 司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 （二）公司股票于2025年12月8日至2025年12月10日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，波动较大，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 （四）公司控股股东高比例质押、冻结风险。江苏华英质押比例为98.94%，质押比例较高；被司法冻 结的股份数量为24 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603879 证券简称：永悦科技（维权） 公告编号：2025-047 永悦科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开了第三届董事会第四十二次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，自然免去许昭贤监事会主席及监事职务、许泽 波、庄金玉的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永悦科技股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月10日晚间，永悦科技发布公告称，公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经公 司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ...

永悦科技(603879)今日涨停，全天换手率28.32%，成交额7.10亿元，振幅15.53%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入780.80万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.53%、日换手率达28.32%上榜，营业部席位合计净买 入780.80万元。 永悦科技12月10日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 2101.66 | | | 买二 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 1669.89 | | | 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1570.35 | | | 买四 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1567.64 | | | 买五 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1476.80 | | | 卖一 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | | 2392.36 | | 卖二 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | | 1613.13 ...

永悦科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步改善永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持 续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、 法规和规定，结合公司实际情况制定本办法。 （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）监管部门等相关政府机构； （五）其他与投资者关系工作相关的机构及个人。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 投资者关系工作的目的： （一）促进 ...

永悦科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财管 理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第二章 投资理财的提出与审核 第四条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资 理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为前提条件，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资 理财。 为充分保证公司资金及资产的安全，公司从事投资理财行为应当遵循以下原 则： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 9 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | 第三节 股东会的召集 18 | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 股东会的召开 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 董事会专门委员会 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 49 | | 第二节 公告 50 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第一节 ...

永悦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

永悦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证劵交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》 及上海证劵交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立证劵法务部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，且必须 具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具备上市的 ...

永悦科技股份有限公司 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司总部相关部门及各分 公司和子公司的负责人以及对公司年度报告信息披露工作负有职责和义务的其 他人员。 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《永悦科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称"《信息披 露事务管理办法》"）、《永悦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简 称"《重大信息内部报告制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反 相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 ...