证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-014 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以 通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章 程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专 项 ...

重要内容提示： 一、 公司股票被实施其他风险警示的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度内部控制的审计机构， 对公司2023年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告（致同审字（2024） 第351A017743号），公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。详见公司 于2024年4月30日披露的《永悦科技股份有限公司关于股票被实施其他风险警示 暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-043）。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-017 永悦科技股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决 定书》（〔2024〕4 号），处罚决定如下： 二、 申请撤销对公司股票实施的其他风险警示的情形 公司对照《股票上市规则》9.8.1 条的规定进行逐项自查，公司股票触及其 他风险警示的情形已经消除，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条规 ...

Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 : 致同专字(2025) 第 351A004072 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技 公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《永悦科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情 况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | | | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 报告编码:京25TV 目 录 关于永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A004071 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的永悦科技股份有限公司(以下简称 永悦科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容 ...

目 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.uov.cn）"进行查 " Grant Thornton 致同 致同会 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-76 | Grant Thornton 华官 审计报告 致同审字(2025) 第 351A006063 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了永悦科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25FF 目 录 关于永悦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 永悦科技股份有限公司 2024年度关联方非经营性资金占用清偿情况表 1 the count Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字(2025)第 351A004076 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了永悦科技公司 2024年 12月 31目的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A006063 号无保留意见审计报告。 根据上海证券交易所下发的《关于做好主板上市公司 2024年年度 ...

Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n）"进行查验 您可 f Til A Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A006065号 永悦科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 351A004075 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响在本期消除 的专项说明 N 司会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:京25EK4S Grant Thornton 致同 我们接受委托,对永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司" 或"公司")2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025 年 4 月 1 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(致同审字 (2025)第 351A006065号）。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发 行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下 募投项目： 单位：人民币万元 兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦 科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

谢树志先生：1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注 册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的 会计、审计等课程的教研工作。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术 合伙人、荣泰健康科技股份有限公司独立董事、杭州易思维科技股份有限公司 （非上市公司）独立董事、安徽省港航集团有限公司（国有）外部董事、安徽 新华发行（集团）有限公司（国有）外部董事。2021 年 2 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性自查情况 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人谢树志严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠 实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产 经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...