永悦科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范永悦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《永悦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的担保（包括公司对控股子公司的担保）、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事、监事应参照本制度的规 定履行监督、管理的职责。 第三条 公司对外担保实行 ...

永悦科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法 规以及《永悦科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控 ...

本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运 用项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 永悦科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市 ...

永悦科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范永悦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《永悦 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定《永悦科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本 规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自 身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身 利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、 对外投资等任何 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 者博士学位； 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，独立 ...

永悦科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定《永悦科技股份有限公 司信息披露事务管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应 当同时在境内市场披露。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出声明并说明理由。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息， ...

永悦科技股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员所持公司股份及其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员。董事及高级管理人员 不得通过化名、借他人名义等中国证监会、上海证券交易所禁止的方式持有、买 卖公司股份，规避本制度。董事及高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》 等法律、法规、规范性文件的规定，严格自律，不得进行内幕交易、虚假交易、 操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导性的资料以诱使对方 进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场不当行为。 董事及高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、配偶、子女及其他 亲属买卖公司股票事宜。 ...

第四条 如董事任期届满未及时改选，董事辞任导致董事会成员低于法定最 低人数，独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法律、规范性文件 或者《公司章程》规定，履行董事职务。 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件 以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等 离职情形。 第二章 离职情形与程序 永悦科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管 ...

第一章总则 第一条 为进一步明确永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）职责，提高审计委员会的工作效率和科 学决策的水平，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 永悦科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须为公司 独立董事，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董 事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会 计、审计或相关专业知识或工作背景。审计委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分 ...

截至发稿，永悦科技市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） 每经AI快讯，永悦科技（SH 603879，收盘价：7.29元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第四十 二次董事会会议于2025年12月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于 取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，永悦科技的营业收入构成为：化学制品制造业占比96.72%，智能无人飞行器制造业 占比2.93%，其他业务占比0.35%。 ...