第一章总则 第一条 为进一步明确永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）职责，提高审计委员会的工作效率和科 学决策的水平，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 永悦科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须为公司 独立董事，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董 事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会 计、审计或相关专业知识或工作背景。审计委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分 ...

第四条 如董事任期届满未及时改选，董事辞任导致董事会成员低于法定最 低人数，独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法律、规范性文件 或者《公司章程》规定，履行董事职务。 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件 以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等 离职情形。 第二章 离职情形与程序 永悦科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管 ...

永悦科技股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员所持公司股份及其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员。董事及高级管理人员 不得通过化名、借他人名义等中国证监会、上海证券交易所禁止的方式持有、买 卖公司股份，规避本制度。董事及高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》 等法律、法规、规范性文件的规定，严格自律，不得进行内幕交易、虚假交易、 操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导性的资料以诱使对方 进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场不当行为。 董事及高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、配偶、子女及其他 亲属买卖公司股票事宜。 ...

截至发稿，永悦科技市值为26亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王晓波） 每经AI快讯，永悦科技（SH 603879，收盘价：7.29元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第四十 二次董事会会议于2025年12月10日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于 取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，永悦科技的营业收入构成为：化学制品制造业占比96.72%，智能无人飞行器制造业 占比2.93%，其他业务占比0.35%。 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-047 永悦科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事 会第四十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、 制定部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 | 份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， | 份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， | | --- | --- | | 并应当在三年内转让或者注销。公司因本章程第二 | 并应当在三年内转让或者注销。公司因本章程第二 | | 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 | 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 | | 的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 | 的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 | | 易方式进行。 | 易方 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-049 永悦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市惠安县永悦科技股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-048 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次会议 于 2025 年 12 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通 知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并 主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》 《上海证 券交易所 ...

公司控股股东高比例质押、冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司 （以下简称"江苏华英"）质押比例为 98.94%，质押比例较高；被司法冻结的 股份数量为 24,000,000 股，占其所持有公司股份数量比例为 38.61%。公司将密 切关注控股股东所持公司股份的质押、冻结进展情况，督促相关方依照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-050 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定,属于股票交易异常波动。 公司 2025 年前三季度实现营业收入 23,074.42 万元，比上年同期减少 12.15%，归属于上市公司股东的净利润-925.47 万元。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除在 ...

永悦科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券法务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第五条 公司由董事会秘书和证券法务部负责证券监管机构、证券交易所 ...

永悦科技公告，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异 常波动。公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为98.94%，被司法冻结的股份数量为 2400万股，占其所持有公司股份数量比例为38.61%。2025年前三季度，公司实现营业收入2.31亿元，比 上年同期减少12.15%，归属于上市公司股东的净利润-925.47万元。 ...