永悦科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步改善永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持 续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、 法规和规定，结合公司实际情况制定本办法。 （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）监管部门等相关政府机构； （五）其他与投资者关系工作相关的机构及个人。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 投资者关系工作的目的： （一）促进 ...

永悦科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财管 理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子 公司"）的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第二章 投资理财的提出与审核 第四条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资 理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为前提条件，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资 理财。 为充分保证公司资金及资产的安全，公司从事投资理财行为应当遵循以下原 则： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 9 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 11 | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | 第三节 股东会的召集 18 | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 股东会的召开 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 董事会专门委员会 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 49 | | 第二节 公告 50 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第一节 ...

永悦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

永悦科技股份有限公司 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司总部相关部门及各分 公司和子公司的负责人以及对公司年度报告信息披露工作负有职责和义务的其 他人员。 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《永悦科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称"《信息披 露事务管理办法》"）、《永悦科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简 称"《重大信息内部报告制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反 相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 ...

永悦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证劵交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》 及上海证劵交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立证劵法务部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，且必须 具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具备上市的 ...

永悦科技股份有限公司 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及公司对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间 将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第二章 重大信息的范围 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及所属子公司出现、发生或即将发 生的以下事项及其持续进展情况： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《永悦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 ...

经营性资金占用是指：控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。控股股东、实际控制人及其他关联 方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 非经营性资金占用是指：公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关 联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任 而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用的资金。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的有关的规定， 实施与控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的 永悦科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范永悦科技股份有限公司（包括分子公司，以下 统称公司）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据 ...

永悦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及其他规范性文件的 规定，参考《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司相 关制度，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 1 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第四条 公司在公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。公司 不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有 偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他 支出。 第五条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关 ...

永悦科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《永悦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交 易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 ...