Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的专项意见说明 10月公 鳴: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同会计师蔓条所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 关于永悦科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函 的专项意见说明 致同专字(2025)第 351A011070 号 上海证券交易所: 永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司"或"公司")于2024 年 4月 3日披露了《永悦科技股份有限公司 2024年年度报告》,并于 2024年 4 月 11日收到贵所下发的《关于永悦科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披 露监管间询函》(以下简称"问询函"）。按照问询函的要求,基于永悦科技 公司就问询函相关问题的说明以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"我们"或"会计师")对永悦科技公司 2024年度财务报表审计已执行的 审计工作,现就相关事项发表意见如下: 回复: 一、公司回复说明 (一)补充披露盐城永悦主要财务指标,包括期 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意 见 上海证券交易所： 根据贵所《关于永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露问询函》 （上证公函【2025】0372 号）（以下简称"问询函"）的要求，兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦科技股份有限公司（以下 简称"永悦科技"、"上市公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对贵所问 询函所列问题进行了逐项核查、说明，并出具了明确核查意见如下： 问题 3.关于募集资金补流 年报及相关公告披露，报告期内，公司对募投项目"大丰无人科技产业园项目" 结项，并将剩余募集资金 1.52 亿元永久补流。其中，用于暂时补充流动资金的 1 亿 元募集资金在未归还至募集资金专户情况下直接永久补流。 请公司补充披露用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、具体用途、收款 方及相关流向，核查募集资金是否存在流向控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东、董监高及其关联方的情形。请保荐机构和年审会计师核查并发表明确意见。 1 一、公司回复 （一）补充披露用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 永悦科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 6 | | 议案二《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》 11 | | 议案三《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》 13 | | 议案四《公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要》 18 | | 议案五《关于公司 | | 2024 年度拟不进行利润分配的预案》 19 | | 议案六《关于续聘 | | 2025 年度审计机构的议案》 20 | | 议案七《公司 | 2024 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 21 | | 议案八《关于 | 2025 | 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》 22 | | 议案九《关于公司董事、高级管理人员 | | 2025 年度薪酬、津贴方案》 23 | | 议案 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-018 的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永悦科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于公司 2024 年年度报告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日收到上海证券 交易所上市公司管理二部下发的《关于永悦科技股份有限公司2024年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0372号）（以下简称"《问询函》"），《问 询函》全文内容如下： 永悦科技股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》（以下简称3号指引）等规则的要求，经对你公司 2024年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于无人机业务。年报披露，报告期内，无人机业务实现营业收入 1,085 ...

公司代码：603879 公司简称：ST 永悦 永悦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 永悦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

永悦科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 首席合伙人：李惠琦 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 执业 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-009 永悦科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为子公司提供不 超过 5 亿元的担保额度，在担保额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。 被担保人名称：泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、 福建省永悦化工贸易有限公司。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 800 万 元。 对外担保逾期的累计数量：无 为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事长、总经理、财务 总监在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行、非银金融机构或其他 机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件，有效期自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、被担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-016 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢办公室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

永悦科技股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审 计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的专项说明的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"会计师"） 作为永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）2023 年度财 务报告和内部控制的审计机构，对公司出具 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告和对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。 公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除审计报告中非标意见涉及事项 的影响，并出具了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，致同所对 该事项出具了《关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明》（致同专字(2025)第 351A004073 号）。公司监事会进行了认真核 查，并发表如下意见： 公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告非 标意见涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度带 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-015 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会议 通知于 2025 年 3 月 20 日以电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《公司 2024 年年 ...