永悦科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运 独立董事 2024 年度述职报告 （余思彬） 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人余思彬严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠 实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产 经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 余思彬先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996 年 8 月至 2002 年 5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002 年 6 月至 2012 年 10 月， 任晋江诚信有限责任 ...

永悦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事谢树志先生、余思彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事谢树志先生、余思彬先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 永悦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴宇） 作为永悦科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人吴宇严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行忠实 勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经 营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发 表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现就本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。 1992 年至 2002 年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行； 2002 年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005 年任该律师事务所合伙人； 2010 年 6 月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人； 2017 年 10 月至 2021 年 3 月加入江苏君伴行律师事务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 370,353,100.87, representing a 9.66% increase compared to CNY 337,715,700.47 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 165,546,051.41, worsening from a loss of CNY 70,087,181.48 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities showed a negative net of CNY 35,842,482.18, an improvement from a negative CNY 43,907,010.47 in 2023[21] - The revenue from core business activities, after excluding unrelated income, was CNY 359,283,481.63, up 7.83% from CNY 333,194,116.08 in 2023[21] - The company reported a total revenue of 370.35 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -165.55 million yuan, indicating an increased loss compared to the previous year[30] - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.59% to 264.04 million yuan, down from 429.94 million yuan[22] - Total assets decreased by 36.67% to 335.24 million yuan, compared to 529.40 million yuan in the previous year[22] - Basic earnings per share were -0.4630 yuan, a decline from -0.1938 yuan in the previous year[22] - The weighted average return on equity dropped to -49.11%, a decrease of 34.04 percentage points from -15.07%[22] Operational Challenges - The company faced significant operational risks, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[8] - The company has not achieved profitability in the 2024 consolidated financial statements, impacting future financial strategies[6] - There was a notable increase in the company's total liabilities, which may affect its financial stability moving forward[21] - The company is currently undergoing a strategic review to address its financial challenges and improve operational efficiency[8] - The company faced challenges due to the appreciation of the US dollar, which significantly impacted profit margins on imported materials[31] - The company’s cash flow has been tight due to being placed under special treatment (ST) since April, affecting normal loan operations[31] Business Segments and Market Position - The company operates in two main business segments: unsaturated polyester resin and drone business, reflecting its strategic direction and industry layout[34] - The unsaturated polyester resin industry is characterized by intense competition, with market share gradually concentrating among large brand enterprises[32] - The drone industry has gained significant attention and policy support, with the government emphasizing low-altitude economy development as a strategic emerging industry[33] - The company is positioned as a significant supplier in the domestic artificial stone resin market, aiming to increase its market share in other sectors like fiberglass composites[80] Research and Development - The company has invested in R&D to innovate production processes, utilizing a higher proportion of recycled PET in unsaturated polyester resin production, effectively reducing costs and environmental impact[39] - The company has developed several types of unsaturated polyester resins, including those for 3D printing and high-temperature applications, expanding its product offerings significantly[80] - The company aims to enhance R&D efforts in synthetic resin products, focusing on UV curing resins and high-performance resins to expand application fields[104] Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4] - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete independent operational system[116] - The company has committed to enhancing corporate governance and internal control mechanisms to prevent similar issues in the future[116] - The company actively engaged with investors through various channels, including shareholder meetings and performance briefings, to gather feedback and maintain a positive market image[116] Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.0129 million yuan in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to sustainability[172] - The subsidiary, Quanzhou Yongyue New Materials Co., Ltd., is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to the approved discharge standards without exceeding limits[173] - The company has implemented comprehensive pollution prevention measures, including the establishment of wastewater treatment facilities and regular maintenance of pollution control equipment[176] - The company has submitted its 2024 Social Responsibility Report to the Shanghai Stock Exchange, highlighting its commitment to sustainability[181] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to focus on the research, production, and sales of unsaturated polyester resin, aiming to enhance product quality and performance through continuous innovation and development of high value-added products[99] - The company aims to expand its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, with a focus on countries like Vietnam, Cambodia, and Thailand[103] - The company plans to invest $200 million in sustainable practices over the next three years[120] - The company will enhance R&D efforts in synthetic resin products, focusing on UV curing resins and high-performance resins to expand application fields[104]

一、主要产品的产量、销售及收入情况 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-007 永悦科技股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露：第十三号— 化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度主要经 营数据披露如下： 三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税） | 类别 | 2024年1-12月平均采购 | 2023 年 1-12 月平均采 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 单价（元/吨） | 购单价（元/吨） | | | 苯乙烯 | 8,210.89 | 7,464.89 | 9.99% | | PET 塑料片 | 4,540.14 | 4,256.02 | 6.68% | | 顺酐 | 5,945.44 | 6,217.85 | - ...

关于永悦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永悦科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A010822号 永悦科技股份有限公司全体股东: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是永悦科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永悦科技公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对永悦科技公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度永悦科技公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供永悦科技公司披露年度报告时使用,不得用作任 ...

董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,及《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,永悦科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责,认真履行了审计监督 职责,现对审计委员会 2024年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会原由谢树志、余思彬、刘柏巍三名成员组成, 其中余思彬、谢树志为独立董事,谢树志为会计专业人士及召集人。2022年6 月 30 日,原董事刘柏巍因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会职务。报 告期末,公司审计委员会由谢树志和余思彬组成,独立董事人数占比超过 1/2, 符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求,主任委员由经 验丰富的会计专业人士谢树志先生担任。 二、董事会审计委员会 2024年度相关会议召开情况 永悦科技股份有限公司 审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致同会计师事务所")的专业资质、业务能力、诚信 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25B2 Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字(2025)第 351A004073 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公 司"或"公司"）2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月1日出具了标 准无保留意见的审计报告(致同审字(2025)第351A006063号)。我们的审 计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-013 永悦科技股份有限公司 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下 募投项目： 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本专项报告已经于2025年4月1日召开的永悦科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二 次会议审议通过。 ●本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具 了鉴证报告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告［2022］15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、本次计提资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经与致同会计师事务所 （特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各项资产进行 了减值测试。 根据减值测试结果，公司 2024 年度对本报告涉及的部分应收款项、预付账 款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用等资产 共计提减值损失 8,989.41 万元。该减值损失计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-012 永悦科技股份有限公司 关于计提 2024 年相关减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第三 届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关 于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》，现将有关情况公告如下 ...