江苏证监局 索 引 号 bm56000001/2023-00009075 分 类 发布机构 发文日期 1691342220000 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕93号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东,持有62,159,500股公司股份,占公司总 股本的17.17%。2023年1月8日,盐城市中级人民法院将上述股份进行司法冻结,该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第二十二条第二款第八项规定的应当及时披露的重大事件。公司董 事长陈翔2023年2月6日知悉上述事项,但公司直至2023年4月26日才进行披露,违反了《信披办法》第二十二条、第二 十四条第一款的规定。陈翔未能勤勉履行职责,违反了《信披办法》第四条的规定,对股份冻结披露不及时负有主要责 任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对永悦科技、陈翔采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-040 力。你们应在收到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。 永悦科技股份有限公司 关于收到江苏省证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监督局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对永悦科技股份有 限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（2023）93 号、《关于对永悦科技股 份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定》（2023） 94 号，具体内容如下： 一、永悦科技股份有限公司、陈翔： 经查，永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司)存在以下违规问 题: 江苏华英企业管理股份有限公司 (以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东， 持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城 市中级人民法院将上述股份进行司法冻结，该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监 ...

一、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》的 独立意见 永悦科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年8月7日以通讯表决 的方式召开第三届董事会第二十五次会议,根据《上海证券交易所上市规则》《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定, 作为独立董事,基于独立判断立场,就会议审议议案,发表独立意见如下: 谢树志(签名) 吴宇(签名) 余思彬(签名) 222年8 月 日 本次向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司增资是基于推进募集资金投 资项目建设的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项 目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。 该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 同意公司使用募集资金向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司增资用于 募投项目建设。 (以下无正文 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构")作为永悦科技 股份有限公司(以下简称"永悦科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》L上市公司监管指 引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对永悦科 技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金及募投项目基本情况 l 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2017]755 号 ) 批准,永悦科技股份有限公司首次公开发 行人民币普通股 3,600 万股,每股发行价 6.75元,募集资金总额为 24,300.00 万元, 扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资 金于 2017年 6 月 8 日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-036 永悦科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件 和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构 兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限 公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号： 157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号： 129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司 泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有 限公司 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 8 月 7 日以现通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表 决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-037 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实 施的议案》 表决结果：赞 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-039 永悦科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金及募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，永悦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集 资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资 金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。 公司本次募集资金专用账户的开立情况如下： | 开户人 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 盐城永 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-038 永悦科技股份有限公司 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实 施的议案》 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2023 年 8 月 7 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票、反 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-026 永悦科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zsb@fjyykj.com 进行提问（邮件主题请注明：2022 年度暨 2023 年第一季 度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公 司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈翔、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）苏夏玲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 60,016,694.44 | 12.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,000,839.10 | 184.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -6,551,205.47 | 137.89% ...