北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-017 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，本次回购方案公司已累计回 购股份 583,000 股，占公司总股本的比例为 0.1244%，购买的最高价为 56.27 元/股、最低价为 52.50 元/股，已支付的总金额为 31,630,544.26 元（不 含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 80.00 元/股（ ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-014 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 7 | 广州市锐致投资管理合伙企业（有限合 | 14,902,860 | 3.18 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | | | | 8 | 招商银行股份有限公司－交银施罗德新 | 11,361,275 | 2.42 | | | 成长混合型证券投资基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－富国天惠 | 11,000,000 | 2.35 | | | 精选成长混合型证券投资基金（LOF） | | | | 10 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富创 | 10,031,562 | 2.14 | | | 新医药主题混合型证券投资基金 | | | 注："占公司总股本比例"以截至 2024 年 1 月 19 日公司总股本 468,771,275 股进行计算。 二、前十大无限售条件股东持股情况 关于前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于预计公司 2024 | 年度日常关联交易的议案 14 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 19 | | | 附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 21 | | | 附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度 68 | | | 附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 77 | | 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 31 日 ...

重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 1 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式首次 回购公司股份合计 125,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0267%，回购 成交的最高价为 53.96 元/股，最低价为 52.62 元/股，已支付的总金额为人 民币 6,688,743.78 元（不含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检 验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-011）。 2024 年 1 月 24 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-011 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-009 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出。会 议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了 更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、 稳定、持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于补选独立董事暨 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-005 余玉苗先生及徐景明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司对余玉苗先生及徐景明先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定， 并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选独立董事情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士的任职资 格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广州金域医学检验集团股份 有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 一、独立董事变更情况 1 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期 ...