证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-006 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数 由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增 加至 46,877.1275 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在指定媒体披露 的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的 股票期权第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。 二、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 ✓董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金 墁利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、 公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主 营业务也不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公 司2024年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司 及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执 行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、 公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场 行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在独立董事担任的委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要职能是会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中，独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-003 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续 担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。依据《公司法》、《公司 章程》的规定，董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事 候选人。经董事会提名委员会审 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检验集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监（财务 负责人）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员（如有）。未在公司 领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范畴内。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议执行机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）决定《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股票的事项； 广州金域医学检验集团股份有限公司 （八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形外的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本入谢获宝,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): ( ...