广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检验集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监（财务 负责人）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员（如有）。未在公司 领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范畴内。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本入谢获宝,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): ( ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-002 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同意公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含 本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-062）。 1 （三）本次回购方案 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2023 年 12 月 29 日，本次回购方案公司已累计 回购股份 647,000 股，占公司总股本的比例为 0.1380%，购买的最高价为 63.16 元/股、最低价为 60.49 元/股，已支付的总金额为 39,991,636.28 元 （不含交易佣金等费用）。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-001 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年 12 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施首次回购公司股份。截至 2023 年 12 月 29 日，本次回购方案公司已累计 回购股份 647,000 股，占公司总股本的比例为 0.1380%，购买的最高价为 63.16 元/股、最低价为 60.49 元/股，已支付的总金额为 39,991,636.28 元（不含交易 1 佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-063 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 注："占公司无限售条件流通股总数比例"以截至 2023 年 12 月 18 日公司无限售条件流通股 465,647,577 股进行计算。 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金 域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公 告编号：2023-061）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-064 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2023 年 12 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式首 次回购公司股份合计 80,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0171%，回 购成交的最高价为 62.83 元/股，最低价为 62.20 元/股，已支付的总金额为 人民币 5,011,969.00 元（不含交易佣金等费用）。 2023 年 12 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数） ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-062 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-061 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-060 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 29 日中午 12:00 前将相关问 题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.c n。本公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行统一回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 ...