广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职 权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金 墁利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、 公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主 营业务也不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公 司2024年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司 及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执 行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、 公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场 行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 ✓董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银 ...

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-003 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期限已届满六年，将不能继续 担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。依据《公司法》、《公司 章程》的规定，董事会提名谢获宝先生、樊霞女士为公司第三届董事会独立董事 候选人。经董事会提名委员会审 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，广泛吸纳优秀 管理人才，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要职能是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在独立董事担任的委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会,现提名谢获宝先生及樊 霞女士为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广州金域医学检验集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与广州金域医学检验集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-006 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数 由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增 加至 46,877.1275 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在指定媒体披露 的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的 股票期权第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。 二、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-008 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于补选独立董事暨 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-005 余玉苗先生及徐景明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司对余玉苗先生及徐景明先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定， 并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选独立董事情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士的任职资 格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广州金域医学检验集团股份 有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 一、独立董事变更情况 1 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期 ...