Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Yuanzu Co., known as the "first stock in baking" in A-shares, reported a decline in both revenue and net profit for 2024, with revenue at 2.314 billion yuan, down 12.99% year-on-year, and net profit at 249 million yuan, down 9.98% year-on-year [2] - Yuanzu Co. announced a substantial dividend plan, proposing a cash distribution of 10 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, reflecting a balance between shareholder returns and long-term development investments [2] - The company has been criticized for its marketing-heavy approach, with sales expenses reaching 974 million yuan, accounting for over 40% of total revenue, while R&D expenses were only 175 million yuan, more than five times less [2] Group 2 - In the past two years, Yuanzu Co. has obtained over 60 product-related patents and plans to eliminate the use of sodium dehydroacetate in pastries by the end of 2024, alongside upgrading 7 products and innovating 8 new ones [3] - The company aims to simplify ingredients for healthier products, reducing the number of ingredients in its Eight Treasure Rice Cake from 18 to 15 and in Pineapple Cake from 11 to 6 [3] - Yuanzu Co. is focusing on market trends and consumer demands, exploring innovative products and brand collaborations, while gradually penetrating daily consumption scenarios to enhance brand value and market scale [3]

元祖股份(603886)：经营整体承压 分红进一步提升 公司发布2024 年年报，24 年实现营收/归母净利/扣非净利23.1/2.5/2.3 亿，同 比-13.0%/-10.0%/-5.7%，对应24Q4 实现收入/归母净利/扣非净利4.12/-0.05/-0.48 亿，收入同比-17.9%， 23Q4 实现归母净利/扣非净利-0.25/-0.32亿，业绩表现低于我们前次预测（对应营收/归母净利27.0/2.7 亿），系24年受消费力复苏偏缓影响，公司团购等线下渠道消费承压，同时公司持续优化门店、24 年 关闭经营不善的门店；利润端，蛋糕提价/月饼自制比例提升拉动毛利率有所上行（24 年同比 +1.3pct），24 年归母净利率同比+0.4pct。 此外，公司分红比例进一步提升，股东回报丰厚，25 年公司将顺应消费趋势继续挖掘线上会员潜 力、加大门店拓展力度，经营有望恢复，维持"买入"。 经营整体承压，线上持续拓展 分产品看， 24 年公司蛋糕/ 中西糕点礼盒/ 其他业务分别实现营收9.6/12.1/0.5 亿元，同 比-8.3%/-16.4%/-8.1%，24 年公司集中资源开发和升级蛋糕等重点产品，但受 ...

一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备多年 且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造 等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务 股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日, 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 元祖股份: 元祖股份2024年度独立董事述职报告 （唐稼松） 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下： ...

元祖股份: 元祖股份舆情管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 舆情管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 舆情管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 舆情管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息 沟通工作； 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 元祖股份: 元祖股份关于2024年度利润分配方案的 公告 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-008 上海元祖梦果子股份有限公司 ● 每股分配比例 公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于审 议公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2024年年度 股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31 日，公司母 ...

Meeting Overview - The second meeting of the fifth Supervisory Board of Shanghai Yuanzu Mengguozi Co., Ltd. was held on March 24, 2025, with a total of three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the preparation and review procedures of the 2024 annual report, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2] - The board agreed to submit the 2024 annual report and profit distribution plan to the 2024 annual general meeting for approval [2][3] - The internal control evaluation report for 2024 was deemed comprehensive and accurate, and it will also be submitted for shareholder approval [3] Financial Management - The company plans to utilize up to RMB 1.8 billion of idle funds for cash management, investing in low-risk financial products or structured deposits, subject to shareholder approval [4] - The decision allows for rolling use of the funds within the approved limit for one year following the annual general meeting [4] Auditor Appointment - The board recommended reappointing KPMG Huazhen LLP as the financial and internal control auditor for the 2025 fiscal year, based on their professional capabilities and past cooperation [5] - This recommendation will also be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [5]

Core Viewpoint - The company plans to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to enhance risk management and protect their rights [1][2]. Group 1: Insurance Details - The insurer will be Shanghai Yuanzu Mengguozi Co., Ltd. [1] - The insured parties include all directors, supervisors, and senior management of the company [1]. - The insurance limit is set at RMB 10 million [2]. - The premium amount will not exceed RMB 120,000 [2]. - The insurance period is 12 months [2]. Group 2: Governance and Approval - All directors and supervisors will abstain from voting on this matter to ensure prudence [2]. - The proposal will be submitted directly to the 2024 annual general meeting for shareholder approval [2].

本次股东大会审议议案及投票股东类型 元祖股份: 元祖股份关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常关联 交易预计报告的议案》 上述议案 1、3-11 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议 审议通过，议案 2 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届监事会第二次会议审议 通过，于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 上披露。 应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 ...

元祖股份: 元祖股份2024年非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 附表 2 关于上海元祖梦果子股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期 非经营性资金占 资金占用方 占用资 金 占用形成 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累 计 末占用资 占用性质 用 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 现控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 无 占用 属企业 小 计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 无 占用 属企业 小 计 / / / / / 其他关联方及 其 非经 营性 无 | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

元祖股份: 元祖股份关于使用部分闲置自有资金购 买理财的公告 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-010 上海元祖梦果子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币180,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 一、 委托理财概述： 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权 公司管理层使用额度不超过人民币180,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行 等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起 围内对购买委托理财事项进行 ...