上海元祖梦果子股份有限公司 对外投资管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 对外投资管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 对外投资管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海元祖梦果子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》规定），结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yuanzhuo Co., Ltd. reported a significant decline in its third-quarter performance for 2025, with revenue and net profit both decreasing year-on-year [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 1.548 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 18.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 131 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 48.28% [1] - The basic earnings per share were 0.55 yuan, which is a decrease of 48.11% compared to the previous year [1] Group 2 - As of the report, Yuanzhuo Co., Ltd. has a market capitalization of 3 billion yuan [2]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-039 上海元祖梦果子股份有限公司 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于审议 全资子公司吸收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。 二、吸收合并方基本情况 1、基本情况 公司名称：上海元祖食品有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖食品有限公司（以下简称"上海元祖"）、辽宁元祖食品有限公司 （以下简称"辽宁元祖"）、湖南元祖食品有限公司（以下简称"湖南元祖"） 是上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。为了优化 资源配置，提高整体运营效率，公司拟整合资源，以上海元祖为主体吸收合并辽 宁元祖及湖南元祖。本次吸收合并完成后，辽宁元祖及 ...

独立董事专门会议工作制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意， ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 2 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上 交所自律监管指引2号》"）、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工作。 董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书室； 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所等有关法律、行政法规及公司章程的规定，特制定本 办法。 第二条 本办法所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的信息。 第三条 本办法所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求， 由公司或信息披露义务人在规定时间内 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份 及其变动管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《上海 元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本 制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 ...