提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名刁维仁 为上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四） ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满 ...

独立董事候选人声明 本人周喆，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股份 有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监 事及列席会议人员。 本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以 累积投票制方式进行。 三、备查文件 1、上海元祖梦果子股份有 ...

二零二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025年1月16日10:30 网络投票时间：2025年1月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店 | | | 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 5 | | 议案 | 2 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案 | 3 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案案 8 | | 议案 | 4 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-039 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于 2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届 选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。 职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表选举通过，一致同意葛爱峰先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致，与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-038 上海元祖梦果子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 及其一致行动人减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 公司近日收到兰馨成长与兰馨投资发来的《关于减持股份计划时间届满的告 知函》，本减持期间已届满。截止本公告披露日，兰馨成长及其一致行动人兰馨 投资未实施减持。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 兰馨成长 | 5%以下股东 | 9,617,180 | 4.0072% | 协议转让取得： | | | | | | 9,617,180 股 | | 兰馨投资 | 5%以下股东 | 4,800,000 | 2.0000% | 大宗交易取得： | | | | | | 4,800,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 1 关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年11月29日 | 13:30-14:30 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 总经理 张乙涛 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 周丹丹 | | | | 财务负责人 刘政 | | | | ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-037 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）13:30-14:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...