上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低 公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的 利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。 责任险具体方案如下： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-013 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 （一）投保人：上海元祖梦果子股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：人民币1,000万元 （四）保费金额：不超过人民币12万元 （五）保险期限：12个月 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核 心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不 限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略 目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一 步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略 发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2025年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《元 祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并 授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关 事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-012 上海元祖梦果子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 特此公告。 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 附件：公司组织架构 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%。主要为销售的下滑导致现金流较同期下降所致。 公司负债总额 140,049.44 万元，比上年同期下降 9,096.83 万元，主要为合同负 债下降较上年末下降所致。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年财务决算报告 公司 2024 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2500761 号标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 2024 年度，公司实现营业收入 231,370.80 万元，比上年同期下降 12.99%；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 21,880.18 万元。 主要财务指标如下： 注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况 公司股东权益 165,668.08 万元，比上 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-009 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况： （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计 的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公 司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-007 上海元祖梦果子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与视讯方式召开，会议通 知及相关会议文件于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事 及列席会议人员。 本次会议由监事会主席李德治先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事李德治先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出 席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-008 上海元祖梦果子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 单位：元 币种：人民币 ● 本年度现金分红比例96.48%。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币503,808,199.56元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师(上海) 事务所 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师 ...