2024 年度总经理工作报告 2024年，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，切实执行董事会、股东 大会各项决议，较好地完成了2024年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2024年度工作情况向董事会作总结汇报。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 1 | 6 单位/币种：万元/人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 流动资产 176,452.06 181,232.92 -2.64 非流动资产 129,265.46 133,971.92 -3.51 资产总计 305,717.52 315,204.84 -3.01 流动负债 120,762.03 128,554.05 -6.06 非流动负债 19,287.41 20,592.22 -6.34 负债合计 140,049.44 149,146.27 -6.10 所有者权益合计 165,668.08 166,058.57 -0.24 上海元祖梦果子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,171.52 万元，比上年同期下降 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-010 上海元祖梦果子股份有限公司 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币180,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 委托理财概述： 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通 过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权 公司管理层使用额度不超过人民币180,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行 等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月内 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振在2024年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计 客户家数为53家。 本项目的项目合伙人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓 钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2024 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报 告16份。 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年3月24日以现场加通讯方式召开,2025年3月14日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2024年度关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计报告的议案》 ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页 ) 独立董事签字: ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页) (2 独立董事签字: 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2024年 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%。主要为销售的下滑导致现金流较同期下降所致。 公司负债总额 140,049.44 万元，比上年同期下降 9,096.83 万元，主要为合同负 债下降较上年末下降所致。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年财务决算报告 公司 2024 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2500761 号标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 2024 年度，公司实现营业收入 231,370.80 万元，比上年同期下降 12.99%；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 21,880.18 万元。 主要财务指标如下： 注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况 公司股东权益 165,668.08 万元，比上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略 目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一 步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略 发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2025年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《元 祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并 授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关 事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-012 上海元祖梦果子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 特此公告。 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 附件：公司组织架构 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

1 元祖股份2024年度社会责任报告 | 关于本公司 | 公司治理 | | 环境 | | 最工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 治理架构 | | 节能降耗 环保措施 | | 招聘与就业 | | 经营理念 | 三会运作 | 内控体系 | 节能减排 绿色仓储 | | 薪酬与福利 | | 发展历程 | 产品 | S | 社会责任 | | 培训与晋升 关怀及满意度 | | 企业文化 | 节令产品 | 产品开发优化 | 供应商管理 | 保障数据安全 | | | 奖项荣誉 | 元祖蛋糕 | 品牌推广 | 客户服务与满意度 | | | | | 常规产品 | | 门店布局及经营模式 | | | | 经营概况 | 品质安全管控 | | 元祖公益基金会 | | | 2 目录 元祖股份2024年度社会责任报告 A股首支两岸烘焙企业 经营理念 坚持用好原料、好工艺做好每一件产品 公司始终贯彻为客户提供"健康、好吃、有故事"的产品、作为精致 礼品名家，公司一直坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。 公司概况 元祖股份2024年度社会责任报告 企业简介 元祖致力成为"精致礼 ...

目 录 关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25R2U3E14G KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲话 +86 (10) 8518 5111 ...