上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低 公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的 利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。 责任险具体方案如下： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-013 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 （一）投保人：上海元祖梦果子股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：人民币1,000万元 （四）保费金额：不超过人民币12万元 （五）保险期限：12个月 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核 心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不 限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦 果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽 职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2024年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 1、2024年3月22日，召开 ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况 本人黄彦达，担任上 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-015 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露〉第 十四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度主要经营数据公告如下： 一、2024年度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报 告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2024年度线上销售额比 上年同期增加8.54%，占集团主营业务收入的62.24%。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 区域 2024 年度 2023 年度 变动比例 大陆地区 220,574.58 254,0 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-011 上海元祖梦果子股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-009 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况： （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计 的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公 司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规定。作为 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉 尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。 现将2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司 公司第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财 务报告及内部控制审计等工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振会计师事务 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-007 上海元祖梦果子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与视讯方式召开，会议通 知及相关会议文件于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事 及列席会议人员。 本次会议由监事会主席李德治先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事李德治先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出 席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 ...