证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-005 上海元祖梦果子股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第 五届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2025年1月16日13:30以现场与通 讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方 式送达公司监事及列席会议人员。 经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,704,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8768 | 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生 现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女 士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作 原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先 生、唐稼松先生出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗 先生、李彦 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-003 上海元祖梦果子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会全体成员。第五届董 事会第一次会议（以下简称"会议"）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式 召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方式送达 公司董事及列席会议人员。 会议由张秀琬女士主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场 出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事张炎雄）。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。 （2）董事会审计委员会 周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。 （3）董事会提名委员会 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举张秀琬女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第五届 ...

关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限公司） 及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-001 上海元祖梦果子股份有限公司 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本减持计划公告之日，珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"兰馨成长"）及其一致行动人兰馨管理咨询（天津）有限公司（以下简 称"兰馨管理"）分别持有上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"、"元 祖股份"）股份 9,617,180 股、4,800,000 股，占公司总股本的 4.0072%、2.0000%。 合计共持有公司股份 14,417,180 股，占公司总股本 6.0072%。 减持计划的主要内容 兰馨成长和兰馨管理因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减 持公司股份不超过 7,200,000 股，即不超过公司总股本的 3%。 1、通过集中竞价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月 ...

独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名周喆为 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-042 上海元祖梦果子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》 等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监 会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司董事的情形。 3、同意张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、 孙勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时 股东大会进行审议；同意刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生作为公司第五届董 事会独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 第五届董事会任期自公司2025年第 ...

独立董事候选人声明 本人刁维仁，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名唐稼松 为上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （六） ...

独立董事候选人声明 本人唐稼松，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-043 上海元祖梦果子股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...