1 元祖股份2024年度社会责任报告 | 关于本公司 | 公司治理 | | 环境 | | 最工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 治理架构 | | 节能降耗 环保措施 | | 招聘与就业 | | 经营理念 | 三会运作 | 内控体系 | 节能减排 绿色仓储 | | 薪酬与福利 | | 发展历程 | 产品 | S | 社会责任 | | 培训与晋升 关怀及满意度 | | 企业文化 | 节令产品 | 产品开发优化 | 供应商管理 | 保障数据安全 | | | 奖项荣誉 | 元祖蛋糕 | 品牌推广 | 客户服务与满意度 | | | | | 常规产品 | | 门店布局及经营模式 | | | | 经营概况 | 品质安全管控 | | 元祖公益基金会 | | | 2 目录 元祖股份2024年度社会责任报告 A股首支两岸烘焙企业 经营理念 坚持用好原料、好工艺做好每一件产品 公司始终贯彻为客户提供"健康、好吃、有故事"的产品、作为精致 礼品名家，公司一直坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。 公司概况 元祖股份2024年度社会责任报告 企业简介 元祖致力成为"精致礼 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年3月24日以现场加通讯方式召开,2025年3月14日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2024年度关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计报告的议案》 ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页 ) 独立董事签字: ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页) (2 独立董事签字: 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2024年 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-015 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露〉第 十四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度主要经营数据公告如下： 一、2024年度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报 告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2024年度线上销售额比 上年同期增加8.54%，占集团主营业务收入的62.24%。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 区域 2024 年度 2023 年度 变动比例 大陆地区 220,574.58 254,0 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-010 上海元祖梦果子股份有限公司 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币180,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 委托理财概述： 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通 过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权 公司管理层使用额度不超过人民币180,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行 等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起 12个月内 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦 果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽 职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2024年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 1、2024年3月22日，召开 ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况 本人黄彦达，担任上 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振在2024年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计 客户家数为53家。 本项目的项目合伙人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓 钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2024 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报 告16份。 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-011 上海元祖梦果子股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份""元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会 的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责， 勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健 发展。现就公司董事会2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 （一）2024年经营情况及主要财务数据： 2024年元祖股份实现营业收入231,370.80万元，比上年同期下降12.99%；实 现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润 24,875.62万元，比上年下降9.98%。 2024年末，公司资产总额305,717.52万元，比上年同期减少了9,487.33万元， 下降3.01%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内 ...

目 录 关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25R2U3E14G KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲话 +86 (10) 8518 5111 ...