若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-017 上海元祖梦果子股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日披露 关于召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年4月23日13:30召开2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公 司披露于上海证券交易所的公告《元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-016）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权 ...

此外，在研发投入与销售费用方面，元祖股份也因二者差距巨大被外界认为"重营销轻研发"。数据显示，2024年，元祖股份销售费用为9.74亿元，不仅占总 营收比重超过40%，也是同期1.75亿元研发费用的5倍还多。 在元祖股份看来，品牌价值与产品创新是双轮驱动，通过营销成功建立消费者认知与市场渗透，为研发成果奠定了坚实基础。 日前，有着A股"烘焙第一股"之称的元祖股份发布2024年年报。报告显示，元祖股份2024年实现营业收入23.14亿元，同比下降12.99%；净利润2.49亿元，同 比下降9.98%。与此同时，元祖股份公布了高额分红计划，拟向全体股东每10股派现10元（含税）。 对此，元祖股份相关负责人对GPLP犀牛财经表示，2024年分红综合考虑公司资金情况和股东回报，通过精细化资金管理，确保在维持股东回报的同时，兼 顾长期发展投入。 根据元祖股份透露的消息，近两年该公司已经获得60余项产品相关的专利证书。2024年12月底全部取消脱氢乙酸钠的在糕点中的使用。2024年升级7款产 品，创新8款产品，同时精简配料，做健康好吃有故事的产品，八宝年糕原料从18项减至15项，凤梨酥从11项减至6项。2025年将继续在 ...

元祖股份(603886)：经营整体承压 分红进一步提升 公司发布2024 年年报，24 年实现营收/归母净利/扣非净利23.1/2.5/2.3 亿，同 比-13.0%/-10.0%/-5.7%，对应24Q4 实现收入/归母净利/扣非净利4.12/-0.05/-0.48 亿，收入同比-17.9%， 23Q4 实现归母净利/扣非净利-0.25/-0.32亿，业绩表现低于我们前次预测（对应营收/归母净利27.0/2.7 亿），系24年受消费力复苏偏缓影响，公司团购等线下渠道消费承压，同时公司持续优化门店、24 年 关闭经营不善的门店；利润端，蛋糕提价/月饼自制比例提升拉动毛利率有所上行（24 年同比 +1.3pct），24 年归母净利率同比+0.4pct。 此外，公司分红比例进一步提升，股东回报丰厚，25 年公司将顺应消费趋势继续挖掘线上会员潜 力、加大门店拓展力度，经营有望恢复，维持"买入"。 经营整体承压，线上持续拓展 分产品看， 24 年公司蛋糕/ 中西糕点礼盒/ 其他业务分别实现营收9.6/12.1/0.5 亿元，同 比-8.3%/-16.4%/-8.1%，24 年公司集中资源开发和升级蛋糕等重点产品，但受 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500761 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人王名扬作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 2025年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人2024年度任职期间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 王名扬，中国台湾籍，1960 年 8 月出生，硕士学历。1988 年毕业于纽约圣 若望大学取得商学硕士，从事金融证券业 6 年，1993 年筹建上海华汇机电有限 公司，并任职总经理，公司生产汽车用品如充气机、吸尘器、空压机等产品，曾 荣获上海知名企业，知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会， 曾担任闵行区主委，市协会副会长。2022 年 1 月 21 日—2025 年 ...

独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人周喆作为上海元祖梦果子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势， 切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期间履 行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 周喆，中国国籍，1975 年 11 月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且 丰富的会计专业知识和审计相关经验，2 年海外工作经历，曾协助多家企业成功 完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人。2025 年 1 月 16 日,经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 1 | 2 上海元祖梦果子股份有限公司 均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。 | 2025年1月16日 | 2025年第一次独 | | | --- | --- | --- | | 时间 | 届次 立董事专门会议 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （三）出席独立董事专门会议情况 1 | 2 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备多年 且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造 等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务 股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日, 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 2025年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人2024年度任职期间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。2022 年 1 月 21 日—2025 年 1 月 15 日担任公司第四届董事会独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，均符合《公司法》和《公司章 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 王世铭，中国台湾籍，1970 年 10 月出生，硕士学历，注册会计师。曾任众 信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理， 安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理，厦门同台竹 木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会计师，上海 台信大亚会计师事务所注册会计师。2022 年 1 月 21 日—2025 年 1 月 15 日担任 公司第四届董事会独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。以上会议本人现场出席2次，以通讯方式参加4次，以委托表决 方式参加会议0次，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各议案的讨论并提 出建议。报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异 议。公司董事会重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份""元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会 的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责， 勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健 发展。现就公司董事会2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 （一）2024年经营情况及主要财务数据： 2024年元祖股份实现营业收入231,370.80万元，比上年同期下降12.99%；实 现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润 24,875.62万元，比上年下降9.98%。 2024年末，公司资产总额305,717.52万元，比上年同期减少了9,487.33万元， 下降3.01%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内 ...