证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-063 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：新能源汽车电机电池装配测试线和自 动化设备建设项目。 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：4,044.46万元（截至2025年12 月26日金额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项378.59万元，实际金额以 资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 ●公司于2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五 次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。 上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2025年12月30日召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-062 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月30日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年12月20日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理 人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

Core Viewpoint - Tianyong Intelligent announced the completion of the fundraising project related to the "New Energy Vehicle Motor Battery Assembly Testing Line and Automation Equipment Construction Project" and plans to use the surplus funds for working capital [1] Group 1: Project Completion - The board of directors approved the conclusion of the fundraising project, which has been implemented and is in a usable state as of December 26, 2025 [1] - The total surplus fundraising amount is 40.4446 million yuan, which includes 3.7859 million yuan for contracts signed but pending payment [1] Group 2: Fund Allocation - The entire surplus amount will be permanently allocated to supplement working capital for daily operations and business development [1] - Following the transfer of these funds, the company will cancel the related fundraising special account [1]

Core Viewpoint - The company announced the completion of the "New Energy Vehicle Motor Battery Assembly Testing Line and Automation Equipment Construction Project" and plans to permanently supplement working capital with surplus raised funds [1] Group 1: Project Completion - The meeting to review the project completion will be held on December 30, 2025 [1] - The project has surplus raised funds amounting to 40.44 million yuan, which includes expected payable amounts of 3.7859 million yuan [1] - The surplus represents 12.56% of the total raised funds from the initial public offering [1] Group 2: Financial Management - The surplus funds were achieved due to strict cost control and effective cash management [1] - The matter is subject to approval by the shareholders' meeting [1]

证券日报网讯 12月10日晚间，天永智能发布公告称，公司近日收到国泰海通证券股份有限公司（简 称"国泰海通"）《关于更换上海天永智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通原指 定曾军、陈腾飞担任公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至 2020年12月31日。截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金 使用情况继续履行持续督导的责任。近日，因陈腾飞工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工 作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人沙成磊接替陈腾飞继续履行持续督导 工作。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-061 上海天永智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通"）《关于更换上海天永智能装备股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通原指定曾军、陈腾飞担任公司首次公开发 行股票并上市项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2020年12月31 日。截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其 募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 近日，因陈腾飞工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保 证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人沙成磊（简历见附件） 接替陈腾飞继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 股票项目持续督导保荐代表人为曾军、沙成磊。 董事会 2025 年 12 月 11 日 附件：沙成磊简历 沙成磊，男，国泰海通投 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日晚间，天永智能发布公告称，控股股东茗嘉投资与柏然基金于2025年9月19日签 署的《股份转让协议》已完成过户，7，560，000股（占公司总股本的6.995%）无限售流通股于2025年 12月4日登记至柏然基金名下。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-060 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司控股股东协议转让过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"天永智能"） 控 股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"） 与成都市柏然私募基金 管理有限公司（代表 "金算盘惠普 1 号私募证券投资基金"）（ 以下简称"柏然 基金"）于 2025 年 9 月 19 日签署了《股份转让协议》，茗嘉投资拟将持有的天永 智能无限售条件流通股份 7,560,000 股（占公司总股本的 6.995%）通过协议转让 的方式转让给柏然基金。 ●本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于 2025 年 12 月 5 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户 日期为 2025 年 12 月 4 日，过户数量为 7,560,000 股（占公司股份总数的 6.995%）， 股份性质为无限售流通股。 ● ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，天永智能发布公告称，公司结合自身发展和经营情况，制定"提质增效重 回报"行动方案。本方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，方案内容如下：一、深耕主营业 务，提升经营质量；二、发展新质生产力，增强企业竞争力；三、促进规范运作，完善公司治理；四、 加强投资者沟通，增进市场认同；五、聚焦"关键少数"，强化履职责任。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-059 上海天永智能装备股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 为深入贯彻落实《国务 院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念， 着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，公司结合自身发展和经 营情况，制定"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第四届董事会第四 次会议审议通过，方案内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续 发展。公司将持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力， 不断推进技术创新和产品迭代升级，促进公司持续稳定健康发展。 未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建 设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的 ...