证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-008 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏嘉丰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）关于江苏中之洋投资管理有限 公司（以下简称"招标方"）2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改 造项目（一期、二期）的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为"2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一期、二期）"的中标单位。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一 期、二期） 2、招标代理机构：江苏嘉丰工程咨询有限公司 4、编号：JSJFGC-2024-041/001 5、中标内容：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造 6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公 ...

致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 24 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、羊定琦律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-006 上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,809,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2166 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -190 million and -150 million yuan[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -196 million and -156 million yuan[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -108.45 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -116.96 million yuan[5] - The company reported a loss per share of -1.00 yuan[6] Reasons for Profit Decline - The main reasons for the profit decline include adverse changes in industry policies and market conditions affecting business scale, lower-than-expected product deliveries in the traditional automotive sector, and increased fixed costs[7] - The company has increased provisions for impairment losses based on prudence principles, leading to higher credit and asset impairment losses[7] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[8] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8] - The forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[9]

上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年·一月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司 章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），证明文件不齐 或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-002 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际 进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-001 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金 投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-005 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万 元，扣除发行费用后的净额为 32,193 ...

e公司讯，天永智能(603895)12月29日晚间公告，公司股东荣永投资持有公司7.33%股份，其一致行动人 陈丽红持有公司2.27%股份，二者合计持有公司9.6%股份，陈丽红持有荣永投资91%的份额。 股东陈丽红拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超245.04万股，占公司总股本的2.27%。 ...