特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-016 上海天永智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通"）《关于更换上海天永智能装备股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通原指定曲洪东、曾军担任公司首次公开发 行股票并上市项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2020年12月31 日，截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其 募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 近日，因曲洪东工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保 证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人陈腾飞（简历见附件） 接替曲洪东继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 股票项目持续督导保荐代表人为曾军、陈腾飞。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-015 上海天永智能装备股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 售股（如 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | | | 质押起 | 质押到 | | | | | | | | | 是，注明 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | 股东 | 押股数 | | | 始日 | 期日 | | | | | | | | | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | 上海茗 | 是 | ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-014 上海天永智能装备股份有限公司 关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了 《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止 2022 年度非 公开发行 A 股股票事项。现将具体情况公告如下： 一、公司本次非公开发行 A 股股票的基本情况 公司于 2022 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十七次会议；于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等非公 开发行股票相关议案。根据 2022 年第二 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-013 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年3月3日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 上海天永智能装备股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 14 日 经审议，监事会认为：本次终止非公开发行股票事项的审议程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-012 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场结合通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 上海天永智能装备股份有限公司 （二）本次会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通 过。 根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案 ...

人民财讯3月13日电，天永智能(603895)3月13日晚间公告，现综合考虑公司实际情况、锂电池行业的变 化、资本市场环境等因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2022年度非公开发行A股股票事项。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-011 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能 培训等需取得许可的培训）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件 零售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发； 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房 地产租赁；招投标代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 2、关联关系说明 1、项目名称：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目 6、 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-010 ●公司及子公司作为被告方/被申请人的案件预计金额为 17,209,878.46 元， 公司作为原告/申请人的案件预计金额 39,143,661.00 元，累积涉案金额为 56,353,539.46 元。 ●目前部分案件尚在审理过程中，公司正积极与相关方沟通处理，争取尽快 解决相关诉讼事项，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）根据《上 海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近期未披露的重要诉讼事项进行 了统计，累计涉案金额为 56,353,539.46 元（已考虑部分延迟支付的利息等）。具 体情况公告如下： | 序号 | 原告/申 | 被告/被申请人 | 案件受理/收 | 案由 | 涉及金额（元） | 案件阶段 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 请人 | | 到文件日期 | | | | | 1 | 天永智 | 蜂巢能源科技（遂 | 2025.2 | 合同 | 39,143,661.00 | 受理 ...

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日收到 股东陈丽红发送的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，陈丽红于2025年1月 22日至2025年2月18日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计92.28万 股，占公司总股份的0.85%。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-009 上海天永智能装备股份有限公司 股东减持股份触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动类型为股份减持，均通过集中竞价交易方式进行，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 ●2024年12月30日，公司披露了《股东减持股份计划的公告》（公告编号： 2024-051），股东陈丽红计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价、大宗交易方式减持所持公司股份，减持数量合计不超过2,450,412股，占公司 总股本的2.27%。其中，任意连续 90 日内以集中竞价方式减持的 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-008 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏嘉丰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）关于江苏中之洋投资管理有限 公司（以下简称"招标方"）2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改 造项目（一期、二期）的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为"2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一期、二期）"的中标单位。 现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造项目（一 期、二期） 2、招标代理机构：江苏嘉丰工程咨询有限公司 4、编号：JSJFGC-2024-041/001 5、中标内容：2024 年金坛 H4J15 装配线产能 54 万台每年整线改造 6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公 ...