Core Viewpoint - Tianyong Intelligent's controlling shareholder plans to transfer 7.90% of its shares through an agreement, with a total transfer price of 197 million yuan [1] Group 1: Share Transfer Details - The controlling shareholder, Mingjia Investment, signed an agreement with Jinhhe Investment to transfer 8.54 million shares, representing 7.90% of the company's total share capital [1] - The transfer price is set at 23.03 yuan per share, amounting to a total of 197 million yuan [1] - The share transfer does not involve any change in the company's control and will not significantly impact the company's governance structure or ongoing operations [1] Group 2: Regulatory Compliance - The agreement for the share transfer is subject to compliance review by the Shanghai Stock Exchange [1] - The transfer will also require registration procedures with the Shanghai branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [1]

Core Points - The company, Shanghai Tianyong Intelligent Equipment Co., Ltd., held its second extraordinary general meeting of shareholders on July 3, 2025, where the election of the board of directors was approved [1] - Following the election, the first meeting of the fourth board of directors was convened, where several key management appointments were made, including the appointment of Mr. Rong Junlin as the general manager [1][2] - The fourth board of directors consists of seven members, with Mr. Rong Junlin serving as the chairman and three independent directors: Ms. Huang Hong, Mr. Yan Fashan, and Mr. Hu Anan [1][2] Board Composition - The fourth board of directors includes the following members: Mr. Rong Junlin, Mr. Rong Qing, Mr. Guo Xiangyang, Ms. Rong Yuyan, Ms. Huang Hong, Mr. Yan Fashan, and Mr. Hu Anan [1] - The specialized committees of the board are as follows: - Strategy Committee: Mr. Rong Junlin, Mr. Rong Qing, Ms. Huang Hong (Chair: Mr. Rong Junlin) - Audit Committee: Ms. Huang Hong, Mr. Rong Junlin, Mr. Hu Anan (Chair: Ms. Huang Hong) - Nomination Committee: Mr. Hu Anan, Ms. Huang Hong, Mr. Rong Junlin (Chair: Mr. Hu Anan) - Compensation and Assessment Committee: Mr. Yan Fashan, Mr. Hu Anan, Mr. Guo Xiangyang (Chair: Mr. Yan Fashan) [2] Management Appointments - The company appointed the following senior management personnel: - Mr. Rong Junlin as General Manager - Ms. Lv Aihua and Mr. Yi Feng as Deputy General Managers - Ms. Lv Aihua as Board Secretary - Ms. Huang Weiwei as Financial Responsible Person - Mr. Yi Feng as Assistant to the Chairman and Securities Affairs Representative [2] Board Changes - The company expressed gratitude to the departing independent directors: Mr. Cui Guangcan, Mr. Zhu Anda, and Mr. Qiao Junhai, as well as non-independent director Ms. Lv Aihua, who are no longer serving on the board due to the expiration of their terms [3]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-044 上海天永智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）第三 届董事会任期已届满。为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代 表认真审议，一致同意选举荣玉岩女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代 表董事。 荣玉岩女士符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件。荣玉 岩女士将与经公司股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第四届董事会，任期 与第四届董事会任期相同。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 附件：荣玉岩女士简历 荣玉岩，1985 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有 限公司出口部主管；2013 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-047 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司"或"天永智能")于2025年7 月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选 举独立董事的议案》。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第 四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公 司财务负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 根据公司 2025 年第 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 7 月 3 日 14 时在上海市嘉定区汇贤路 488 号公司办公室召开 ｡ 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李玲玲律师、汤颖律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉、《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上 海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就 本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045 上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,203,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8053 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议 由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-046 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月3日以现场和通讯方式召开，会 议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月23日以通讯或专 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-043 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%。本次质押解除后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为16,700,000股 ，占其持股数量的26.03%，占公司总股本的15.45%。 一、本次部分股份解除质押的情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股 份解除质押。具体情况如下： | 股东名称 | 上海茗嘉投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 16,700,000 | | 占其所持股份比例 | 26.03% | | 占公司总股本比例 | 15.45% | | 解质时间 | 2025年6月25日 | | 持股数量（股） | 64,163,400 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年·七月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041），证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大 会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-042 上海天永智能装备股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2025年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子 公司部分股权的议案》，同意将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以 下简称"江苏天永"）49%的股权（以下简称"标的股权"）转让给盐城紫极科技 创新投资中心（有限合伙）（以下简称"紫极科技"），转让对价为人民币1,568 万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 ●本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大 会审议。 ●风险提示：本次交易尚需相关方按照协议约定支付转让款和办理标的公司 股份过 ...