上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会于 2025 年 7 月 3 日 14 时在上海市嘉定区汇贤路 488 号公司办公室召开 ｡ 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李玲玲律师、汤颖律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"〉、《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上 海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就 本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045 上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,203,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8053 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议 由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-046 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月3日以现场和通讯方式召开，会 议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月23日以通讯或专 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-043 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%。本次质押解除后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为16,700,000股 ，占其持股数量的26.03%，占公司总股本的15.45%。 一、本次部分股份解除质押的情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股 份解除质押。具体情况如下： | 股东名称 | 上海茗嘉投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 16,700,000 | | 占其所持股份比例 | 26.03% | | 占公司总股本比例 | 15.45% | | 解质时间 | 2025年6月25日 | | 持股数量（股） | 64,163,400 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年·七月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041），证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大 会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-042 上海天永智能装备股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2025年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子 公司部分股权的议案》，同意将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以 下简称"江苏天永"）49%的股权（以下简称"标的股权"）转让给盐城紫极科技 创新投资中心（有限合伙）（以下简称"紫极科技"），转让对价为人民币1,568 万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 ●本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大 会审议。 ●风险提示：本次交易尚需相关方按照协议约定支付转让款和办理标的公司 股份过 ...

天永智能（603895）公告，公司于2025年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 出售全资子公司部分股权的议案》，同意将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司49%的股权转让 给盐城紫极科技创新投资中心(有限合伙)，转让对价为人民币1,568万元。本次交易完成后，公司仍持有 江苏天永51%的股权。 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the third board of directors on June 16, 2025, with 6 out of 7 directors participating in the vote [1][2] - The board approved the nomination of non-independent directors for the fourth board, including Rong Junlin, Rong Qing, and Guo Xiangyang, to ensure the company's sustainable development [1][2] - The independent director candidates for the fourth board are Huang Hong, Yan Fashan, and Hu Anan, pending approval from the Shanghai Stock Exchange [2][3] Group 2 - The board approved a proposal to apply for a comprehensive credit facility from financial institutions, with details to be disclosed in a separate announcement [3][4] - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved, scheduled for July 3, 2025 [4]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》 独立董事候选人黄虹、严法善、胡安安的任职资格须经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立 董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事的任期为自2025年第二 次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依 照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 本人黄虹，已充分了解并同意由提名人上海天永智能装备股 份有限公司董事会提名为上海天永智能装备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海天永智能装备股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备 ...