证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-046 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月29日以现场方式召开，会议由监事会主 席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2024年8月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。 监事会认为：公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及 行政法规规定 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-044 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 附：黄微微女士简历 黄微微，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国 普渡大学会计专业，本科学历。曾在花旗金融信息服务（中国）有限公司做 软件测试，在香琅网络科技有限公司任采购主管；2021 年 12 月至今，在天 永锂电科技（深圳）有限公司及天永锂电科技（东莞）有限公司任财务负责 人；2023 年 1 月至今，负责各子公司的财务管理、供应链管理、人事管理； 并参与公司经营管理，熟悉公司财务状况、财务管理体系及运作机制。 上海天永智能装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原财务负责人王海红 女士因已到法定退休年龄和身体原因，不再担任公司财务负责人职务。经公司董 事长、总经理荣俊林先生提名，董事会提名委员会对拟定候选人进行审核并提出 建议、审计委员会 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川涵冰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为四川中科瑞能实业有限公司（以下简称"招标方"）"新 型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生 产线设备"项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目及标段名称：新型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生 产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生产线设备 2、招标方：四川中科瑞能实业有限公司 5、中标金额：中标价 6,552 万元 6、工期：150 日历天 二、招标方基本情况 1、基本情况 四川中科瑞能实业有限公司，法定代表人：唐永炳，注册资本：12,353.3 万人民币。注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园，经营范围：一般项目： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-042 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,097,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议 ...

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 1 日在上海市嘉定区汇资路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大 ...

二〇二四年·七月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐 ...

上海天永智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）和《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的独立性和任职资格 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的 法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规 则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履 ...

| | | 上海天永智能装备股份有限公司 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | ...

第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海天永智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。主任委员（召集人） 由为会计专业人士的独立董事担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持审计委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估 ...

上海天永智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《上海天永智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会会议决定。公司 不得在董事会、股东大会会议审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会会议审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大 会会议独立履行审核职责。 第 ...