证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-004 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年，公司共召开董事会 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如 下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作 能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会相关 工作情况以及 2024 年工作规划报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，在复杂多变的市场环境下，面对日趋激烈的行业竞争，2024 年度，公 司始终秉承企业发展理念，聚焦战略目标、坚持创新驱动、提升管理效能、发挥团 队合力，实干争先、锐意进取、奋力攻坚，各项经营指标再创佳绩，全年营收呈现 量质齐升的良好态势，在高质量发展道路上迈出了坚实步伐，充分展现了企业的核 心竞争力和可持续发展能力。 （一）本年度董事会召开情 ...

公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师：宁一锋，2008年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2020年开 始为公司提供审计服务；近三年签署过祥和实业、万胜智能、甬金股份等多家上 市公司审计报告。 签字注册会计师：杨国庆，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上 市公司审计业务，2015年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为公司提供 审计服务，近三年签署过万胜智能等多家上市公司审计报告。 质量控制复核人：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上 市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执 ...

关于浙江长城电工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江长城电工科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-3957811 我们接受委托，审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的长城科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为长城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解长城科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长城科 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬考核方案的公告 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-005 | 陆永明 | 财务负责人 | 45.00 | | --- | --- | --- | | 顾林祥 | 董事（届满已离任） | 60.00 | | 马建琴 | 独立董事（届满已离任） | 3.60 | | 俞权娜 | 监事会主席（届满已离任） | 8.50 | | 盛根美 | 监事（届满已离任） | 4.15 | 二、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员： 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报 酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为节能减碳，践行绿色可持续发展，浙江长城电工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"长城电工新 材"）、湖州长城异形线材有限公司（以下简称"长城异形线材"）拟与关联方湖州长 德电子材料科技有限公司（以下简称"湖州长德电子"）开展分布式光伏发电项目业 务。 ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东 大会审议。 ● 公司及子公司过去 12 个月未与同一关联人进行交易，且未与不同关联人进 行交易类别相关的交易。 一、交易概述 为节能减碳，践行绿色可持续发展，长城电工新材、长城异形线材拟与关联方湖 州长德电子开展分布式光伏发电项目业务。湖州长德电子是公司控股股东湖州长城 电子科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-006 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以 实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 特此公告 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议、第五届 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职 的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和 员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股 东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司 2024 年年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | | | | 时间 | 届次 | 监事会会议议案 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 6. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度 | | | | 薪酬执行情况及 2 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召开和审议情况如下： | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届董事会审计委员会第 | 2024 | 年 | 4 | | 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年 | | | | | | | 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | 月 | 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 202 ...