Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Zhejiang Great Wall Electric Technology Co., Ltd. indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting [3][4]. Group 1: Internal Control Evaluation - The company has established and effectively implemented internal controls to ensure compliance with laws, asset security, and the accuracy of financial reporting [2][3]. - The evaluation concluded that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [3]. - The company has not identified any significant deficiencies in non-financial reporting internal controls [4]. Group 2: Evaluation Scope and Methodology - The evaluation covered all major subsidiaries and high-risk areas, including five wholly-owned subsidiaries and other secondary and tertiary subsidiaries [6]. - The total assets and total revenue of the evaluated units accounted for 100% of the company's consolidated financial statements [7]. - The evaluation was based on the internal control standards and guidelines, tailored to the company's specific circumstances [8]. Group 3: Deficiency Standards and Remediation - The company has established quantitative and qualitative standards for identifying deficiencies in internal controls, with specific thresholds for significant, important, and general deficiencies [9][10]. - During the reporting period, the company did not identify any significant deficiencies in financial reporting internal controls [13][14]. - For any general deficiencies identified, the company has developed remediation plans, which have been implemented without substantial impact on the company [13][14].

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-003 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 1.50 元（含税）。 （以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，浙江长城电工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司年末未分配利润为 333,221,340.91 元，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-002 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案 合敞口授信额度的议案 具体内容详见 2025 年 4 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司法定信息披露媒体。 应回避表决的关联股东名称：湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠、 顾林荣。 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年4月22日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2808 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人靳明，1961 年生，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位， 教授。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、 《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。2024 年 7 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢再志，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历 任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业 务部高级客户经理，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度公司召开了 5 次董事会会议及 3 次股东大会，我严格按照有关法律、 法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如 下： | 姓名 | | 参加董事会出席情况 | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-007 浙江长城电工科技股份有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司浙江 长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"全 资子公司"）提供合计不超过 40 亿元的担保（其中浙江长城电工智能科技有 限公司为 15 亿元、浙江长城电工新材科技有限公司为 25 亿元）。 被担保人名称：浙江长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有 限公司。 本次担保不存在反担保。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不 存在对外担保逾期的情形。 （2）担保方式：本次担保方式为保证担保，具体担保数额、期限、方式等以相 应合同约定为准。 本次担保事项担保公司名称、被担保公司名称、公司持股比例及预计担保额度如 下： | 序号 | 担保公司 | 被担保公司 | 公司持股比例 | | 预计担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江长城电工科技 | 浙江长城电工智 | 100% | 15 | 亿元 | | | 股份有限公司 | 能 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 经公司四届董事会第十五次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘 任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报 表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 1 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉 ...