浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名靳明为浙 江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江长 城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人褚松水，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （七）中国人民银行《《股份制商业银行独 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名卢再志为 浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 长城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上海 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-018 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 18 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事 候选人审查并发表了同 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、公司《董 事会议事规则》及《《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举出 具审查意见如下： 2024 年 6 月 18 日 我们同意提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，同意提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会提名委员会 马建琴、顾林祥、褚松水 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《《公司法》《规 范运作》和《《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人靳明，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份有 限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《《关于进一步规范 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-020 浙江长城电工科技股份有限公司 鉴于浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第五 届董事会。 经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任 职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，同意： 1、提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生（简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 2、提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生（简历见附件 1）为公司第五 届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职 资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-021 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名褚松水为 浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 长城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上 海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-017 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.50 元 相关日期 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税 ...