上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 11-20 11 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江长城电工科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于 召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 等指定媒体发布了《长城科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告了 召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-016 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,024,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-012 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 会计师事务所选聘及评价制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 浙江长城电工科技股份有限公司 会计师事务所选聘及评价制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）年度会计师事务所行为， 确保公司聘用合格的会计师事务所，促进公司财务信息披露质量的提升，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立法人资格，具备财政部门和中国证监会颁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,634,293,851.61, representing an increase of 11.76% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥56,232,285.31, marking a significant increase of 83.65% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥54,885,572.52, up by 71.04% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.27, reflecting an increase of 80.00% year-on-year[5] - The operating profit for Q1 2024 was ¥75,692,857.75, up from ¥39,979,753.97 in the same period last year, reflecting a growth of 89.5%[24] - The total profit for Q1 2024 was ¥74,529,654.72, an increase of 87.5% from ¥39,775,879.58 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥577,263,189.89, showing a dramatic increase of 7,848.80% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥577,263,189.89, a significant improvement from a negative cash flow of ¥7,449,709.38 in Q1 2023[24] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥1,707,942,082.61 at the end of Q1 2024, compared to ¥1,171,375,232.60 at the end of Q1 2023, representing an increase of 45.7%[25] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,872,070,497.61, a significant increase from RMB 1,125,220,396.78 at the end of 2023, representing a growth of 66.3%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥6,809,876,179.41, a growth of 13.21% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to RMB 6,809,876,179.41 as of March 31, 2024, compared to RMB 6,015,166,463.77 at the end of 2023, marking a growth of 13.2%[16] - Total liabilities rose to RMB 3,977,529,820.90 from RMB 3,239,052,390.57, reflecting an increase of 22.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,832,346,358.51 from RMB 2,776,114,073.20, a rise of 2.0%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,832,346,358.51, up by 2.03% compared to the end of last year[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,481[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥325,000, which are closely related to its normal business operations[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥27,923,065.67, up from ¥24,267,473.10 in Q1 2023, indicating a growth of 15.5%[24] Investment Activities - The total investment activities generated a net cash outflow of ¥5,615,230.77 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥34,946,333.98 in Q1 2023[25] - The company raised ¥446,062,200.00 through financing activities in Q1 2024, compared to ¥119,868,750.00 in Q1 2023, indicating a growth of 272.5%[25]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-003 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会 议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技 股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立 董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章 程》相关条款进行修订。修订对照情况如下： | 半数同意后，提交董事会审议： | | --- | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 务信息、内部控制评价报告； | | 2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | 的会计师事务所； | | 3、聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | 4、因会计准则变更以外的原因作出会计 | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | 5 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）年审会计师事务所基本情况 年审会计师天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师 创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位 列内资所第一，全球排名前二十位。截至2023年6月，天健拥有从业人员共7,200 余名，硕士及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5,500余名，拥有会计、审 计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员2,200余名，其中高级职称390余名， 注册会计师2,200余名，全国各类高端人才50余名，有280余位从业人员拥有境外 执业会计师资格。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经公司四届董事会第十一次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-011 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大实质性影响。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政 策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更前，公司执 行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司 相关会计处理将按照财政部发布的《企业会计准则解 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-007 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 ● 审议情况：公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就公司 2024 年向金融机构 申请综合敞口授信额度事宜公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 ...