浙江长城电工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江长 城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马 建琴、褚松水、卢再志的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公 司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职 的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和 员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股 东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | | | | 时间 | 届次 | 监事会会议议案 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 6. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度 | | | | 薪酬执行情况及 202 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马建琴，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历 任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所 负责人、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及 《 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概况 为满足公司部分全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，2024 年度公司拟对公司全资子公司提供总额度不超过 35 亿 元的担保。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》， 本次担保具体情况如下： （1）担保有效期：本次担保经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，有效 期至公司 2024 年年度股东大会通过新的担保之日止。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司浙江 长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"全 资子公司"）提供合计不超过 35 亿元的担保（其中浙江长城电工智能科技有 限公司为 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2023年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、执业情况 1 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 三、2023年年审会计师事务所履职情况 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批 具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至2023年6月，天健拥有从业人员共7,200余名，硕士 及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5, ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | 9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪 | | | | | | 酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | | | 11. 审议《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综 | | | | | | 合敞口授信额度的议案》 | | | | | | 12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | | | | | | 13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | 14. 审议《关于会计政策变更的议案》 | | | | | | 15. 审议《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会 | | | | | | 决议有效期及授权有效期的议案》 | | | | | | 16. 审议《公司 2023 年一季度报告》 | | | | | | 17. 审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 | | 四届十二次董事 | ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚松水，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历， 高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计 事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...