证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于终止公开发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止公开发行可转换公司债 券的事项，具体情况如下： 一、公司公开发行可转换公司债券的事项概述 2022 年 3 月 2 日公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议以及 2022 年 3 月 25 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过 了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2023 年 4 月 27 日公司分别召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开 的公司 2022 年度股东大会对相关决议有效期进行了延长。公司本次公开发行总 额不超过人民币 100,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 11,079,205,104.70, representing a 10.50% increase compared to RMB 10,026,427,612.03 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 216,507,055.38, a significant increase of 59.00% from RMB 136,169,151.70 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 increased to RMB 1.05, up 59.09% from RMB 0.66 in 2022[22]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, amounted to RMB 6,015,166,463.77, reflecting a growth of 6.88% from RMB 5,627,879,497.83 at the end of 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.79%, an increase of 2.78 percentage points compared to 5.01% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 163,362,450.94, a decrease of 12.53% from RMB 186,755,230.01 in 2022[21]. - The company reported a net profit of RMB 200,750,155.10 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 49.53% increase from RMB 134,253,249.24 in the previous year[21]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was RMB 2,776,114,073.20, a slight increase of 1.12% from RMB 2,745,399,130.72 at the end of 2022[21]. Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported revenue of approximately CNY 2.36 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 30.62 million[24]. - Q2 2023 revenue increased to approximately CNY 2.76 billion, with net profit attributable to shareholders rising to CNY 31.77 million[24]. - In Q3 2023, revenue further increased to approximately CNY 3.08 billion, with net profit attributable to shareholders reaching CNY 46.79 million[24]. - The company achieved a net profit of approximately CNY 107.33 million in Q4 2023, marking a significant increase compared to previous quarters[24]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 15.00 per 10 shares, with no bonus shares or capital reserve transfer to share capital[6]. - The total cash dividend distributed amounted to 309,653,521.50 CNY, representing 143.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[115]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, aiming for at least 10% of the distributable profit to be paid out annually[111]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 28.31% to ¥110,760,185.84 from ¥154,490,814.34 in the previous year[52]. - The number of R&D personnel is 99, accounting for 13.29% of the total workforce[55]. - The company has established long-term collaborations with universities and research institutions to develop new products and technologies aimed at reducing energy consumption and carbon emissions[130]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position, being one of the leading manufacturers in the domestic electromagnetic wire industry[37]. - Approximately 90% of the company's products are sold in the economically active Yangtze River Delta region, which is a key area for industrial motors and home appliances[39]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming fiscal year[24]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.85 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, ensuring effective financial reporting controls as of December 31, 2023[119]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy technologies and real-time monitoring of emissions, significantly improving the workshop environment[130]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company assets and infringing on its interests[80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating a stable compliance record[95]. Financial Health and Risks - The company's total liabilities reached CNY 3,239,052,390.57, up from CNY 2,882,480,367.11 in the previous year, indicating an increase of about 12.5%[186]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly copper, which constitutes over 90% of its main business costs, and will implement measures to mitigate this risk[76]. - The company faces market risks due to dependence on downstream industries like home appliances and automotive, which are sensitive to economic fluctuations[75].

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-004 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),合计派发现金红利 103,217,840.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披 露的《长城科技 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。 2023 年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东分配红利（无差异化分红）， 每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 206,435,681 股，以此计算公司拟派发现金分红数额 309,653,521.50 元（含税）。 综上，公司 2023 年度合计拟派发现金分红数额共计 412,871,36 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002 浙江长城电工科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 202 ...

董事会专门委员会工作制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第二章 战略委员会工作细则 浙江长城电工科技股份有限公司 董事会专门委员会制度 浙江长城电工科技股份有限公司 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由4名董事组成。 （二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及时沟通，协商确定 2023 年 度财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法，协调公司管理层、 相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审 计工作顺利完成。 在公司年度财务报告的审计过程中，发挥监督和评估的职责，多次与天健会计 师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，督促其高 质量完成审计工作。 2、审阅公司财务报告 | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢再志，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历 任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业 务部高级客户经理，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 ...

关于浙江长城电工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江长城电工科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-3957811 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3293 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的长城科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为长城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解长城 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—85 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3385 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...