证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-081 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏天蓝智能装备有限公司（以下简称"天蓝智能"）、南 京精工新材料有限公司（以下简称"精工新材料"）、江苏龙蟠新材料科技有限 公司（以下简称"龙蟠新材料"）、江苏可兰素环保科技有限公司（以下简称"江 苏可兰素"）、四川锂源新材料有限公司（以下简称"四川锂源"）均为江苏龙 蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公 司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 40,000.00万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 57.82亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2023年度经审计归属于母公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对龙蟠科技部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，向社会公开发行面 值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人 民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资 金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-077 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业会计师事务所"） 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度财务报 表及内部控制提供审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 58 人，注 册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业会计师事务所 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-074 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-079 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司（含下属公司）使用闲置募集资金不超过人民币 7.6 亿元（其中 公开发行可转换公司债券募集资金0.4亿元，非公开发行股票募集资金7.2亿元）， 闲置自有资金不超过人民币 28 亿元进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 注：上述理财详细内容见公司于 2024 年 4 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：年产4万吨电池级储能材料项目（以下简称"项 目"或"募投项目"），该项目系公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股 票的部分募投项目终止或结项后剩余募集资金的投资项目。 节余募集资金金额：1,116.16万元（包括银行存款利息及理财收益，实际 金额以资金转出当日专户余额为准） 节余募集资金使用计划：永久补充流动资金 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-076 上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，向社会公开发行 面值总额 400,000,000 元可转换公司 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-075 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 （以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 6 月 21 日以书面或电话方式通 知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到监事胡人杰先生递交的书面辞职报告，胡人杰先生因 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事胡人杰先生递交的关于辞去公司监事职务的辞职报告。胡人杰先生因个人原因 申请辞职并辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，胡人杰先生不再担任公司 任何职务。截至目前，胡人杰先生未持有公司股份。 因胡人杰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等 相关规定，胡人杰先生的辞职报告将在公司补选监事到位后生效。在辞职生效之 前，胡人杰先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-078 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2024年6月28日召开第四届监事会第十八次会议，经公司控股股东 推荐，拟补选常慧红女士为公司监事，任期至本届监事会届满。该事项还需提 交股东大会审议。 江苏龙蟠科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 400,000,000.00 元可转换公司 债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到 的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。上述到位资金再扣除律师、 会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元 （含税）后，实际募集资金总金额为 392,561,000.00 元。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-073 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...