证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-042 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因系公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负数。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司经营情况、 行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更 好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公 积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关 联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶新） 作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》等法律法规的有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责、积极地履行了独 立董事的职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大 会、董事会及专门委员会，公正、客观地发表了独立意见，维护了公司及广大股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶新，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为北京市京 师（南京）律师事务所合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委 员，并获得南京市浦口区首届"十 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-045 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事召开专门会议对议案内容进行了审核并发表了明确同意的事 前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第四届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预 计公司与泰州市畅能瑞商贸有限公司（以下简称"泰州畅能瑞"）、泰州市恒安 商贸有限公司（以下简称"恒安商贸"）、南京威乐佳润滑油有限公司（以下简 称"南京威乐佳"）、南通聚途商贸有限公司（以下简称"南通聚途"）、安徽明 天氢能科技股份有限公司（以下简称"明天氢能"）和湖北丰锂新能源科技有限 公司（以下简称"湖北丰锂"）2023 年关联交易总额不超过 28,20 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经 营工作正常开展。公司 2023 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并报表及母 公司财务状况。现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下： | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,722,682.66 | 1,469,067.15 | 17.26 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 345,217.41 | 472,264.02 | -26.90 | | 营业收入 | 872,947.86 | 1,407,164.30 | -37.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -123,332.35 | 75,292.39 | -263.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -123,9 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏龙蟠科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，公司可视重要性程度可参照本制度执行。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有能够完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）能够对所掌握知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）规定的其他条件。 第三条 公 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙婚科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 苏公 W[2024]E1291 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 公证天业会计师事务所 录 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度营业收入扣除情况 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1291号 我们接受委托,审 ...

●投资种类：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保 本型产品；闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品。 ●委托理财额度：闲置募集资金不超过人民币7.6亿元（其中公开发行可转换 公司债券募集资金0.4亿元，非公开发行股票募集资金7.2亿元），闲置自有资金 不超过人民币28亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）。 ●委托理财期限：自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会止。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-047 江苏龙蟠科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金及自有资金委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、资金来源的一般情况 资金来源为闲置募集资金和闲置自有资金。 ●履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-044 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司 申请金融机构综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）申请金融机构综合授信额度的相关情况 2024 年 4 月 25 日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东与实际控制人为公司及 其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》。 为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2023 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日合计向银行申请不超过 人民币 132 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合授信额度， 综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款、内保外贷、跨境直贷等；向非银行金融机构申请 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-038 江苏龙蟠科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人石 俊峰先生持有公司股份总数为 212,662,195 股，占公司当前总股本的比例为 37.63%。本次股份质押后，石俊峰先生累计质押的股份数为 82,527,302 股，占其 所持有公司股份总数的 38.81%，占公司总股本的 14.60%。 ●公司控股股东和实际控制人石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京 贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称"南京贝利"）合计持有公司股份总数 为 238,182,052 股，占公司当前总股本的比例为 42.15%。本次股份质押后，合计 处于质押状态的股份数为 82,527,302 股，占其持有公司股份总数的 34.65%，占 公司总股本的 14.60%。 一、股份质押的具体情况 公司于 2024 年 4 月 25 日收到公司控股股东石俊峰先生通知，石俊峰先 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-037 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年4月25日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金 （其中公开发行可转换公司债券募集资金1.5亿元，非公开发行股票募集资金5亿 元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 情况详见公司于2023年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。 截止本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金5.8亿元全 部归还至募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知 了公司的 ...