第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往 来，有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益，加强牧高笛户外用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规、规范性文件以及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司，公司为控股子公司担保、控 股子公司为公司或控股子公司之间的担保视同对外担保。 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及公司分 支机构不得对外提供担保；未经公司批准，公司控股子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 牧高笛户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所确 定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董 | 事 会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 财务会计制度 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关联交易管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，并结合《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，在股东会就该事项进行 表决时，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （五）公司董 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 牧高笛户外用品股份有限公司 股东会议事规则 牧高笛户外用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律法规和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会议事规则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员由董事会决 定。 第六条 审计委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。审计委员 1 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职 责，在董事会 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议应当对所议事项进行独立审议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事 务管理》（以下简称《信息披露事务管理》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文 件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规 避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5 月修订）》等法律法规及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 董事会将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前， ...