公司代码：603908 公司简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-014 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员范围并修订< 公司章程>的议案》。 | 1、交易涉及的资产总额（同时存 | 1、交易涉及的资产总额（同时存 | | --- | --- | | 在账面值和评估值的，以高者为 | 在账面值和评估值的，以高者为 | | 准）占公司最近一期经审计的总资 | 准）占公司最近一期经审计的总资 | | 产10%以下的对外投资、购买出售 | 产10%以下的对外投资、购买出售 | | 重大资产、资产抵押、委托理财等 | 重大资产、资产抵押、委托理财等 | | 交易事项； | 交易事项； | | 2、交易的成交金额（包括承担的 | 2、交易的成交金额（包括承担的 | | 债务和费用）占公司最近一期经审 | ...

牧高笛户外用品股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步健全和完善牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳 定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，公司制订了《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、经 营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基 础上，公司将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶 段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报 二者间的关系，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展实际情 况、股 ...

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国 银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商 银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行、兴业银行、平安银行、北京银行、 光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币 31 亿元的综合授信额 度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用 证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款等。 授权期限自 2024 年年度股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额 度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股 东大会授权董事长或其授权人士在本议案 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-012 牧高笛户外用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易目的：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用 波动，同意公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 交易金额：根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值 业务规模总额不超过 5,000 万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开 展 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-019 牧高笛户外用品股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将相关内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过上 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-018 备注：大牧：牧高笛 MOBI GARDEN，指公司户外露营装备品牌。 小牧：牧高笛鹿标 MOBI GARDEN URBAN，指公司户外鞋服品牌。 二、 报告期主营业务经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 33,380.33 万元，同比下降 6.20%。其中： OEM/ODM 业务实现营业收入 22,030.15 万元，同比增长 2.46%；自主品牌业务 实现营业收入 11,350.18 万元，同比下降 19.42%。品牌业务具体情况如下： （一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：元；币种：人民币 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-009 牧高笛户外用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，审计同行业上市公司 14 家 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事李国范先生、李曦女 士、曹海江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（简称"解释第 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债"的相 关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更， ...