证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-060 牧高笛户外用品股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开了 第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留股票期权（第二批）的议案》，同意以 2024 年 10 月 14 日为预留 授予日（第二批），以 18.92 元/份向符合预留授予条件的 2 名激励对象授予 10.10 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的 调整，公司股票期权行权价格由 27.69 元/份调整至 18.92 元/份，该调整符合《管 理办法》和公司《激励计划》有关行权价格调整的相关规定。 2、根据公司《激励计划》的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权数量进 行相应的调整，调整后股票期权首次授予数 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-057 牧高笛户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第七届董事会 非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》与《关于提 名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会 换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第 七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于 选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 第七届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-056 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,786,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8209 | 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 56,577,346 | 99.6324 | 26,640 | 0.04 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 选举陆暾华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第七届董事会任期届满时止。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-058 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于2024年10月14日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月9日通过专人、通讯的方式传 达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席 了本次会议，会议由陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议， 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 2024 年 10 月 15 日 公 司 披 ...

二〇二四年十月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 5 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 8 | | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 10 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 12 | | 一、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一） 14:00 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日（星期一） 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | | 董 事 23 | | 第二节 | | 事 | 董 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 33 | | 第一节 | | | 监 事 33 | | 第 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-054 牧高笛户外用品股份有限公司 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 | 公司设监事会。监事会由3名监事组 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成。 | | --- | --- | | 成。监事会设主席1人，由全体监事会 | 监事会设主席1人，由全体监事会过半数 | | 过半数选举产生。监事会主席召集和 | 选举产生。监事会主席召集和主持监事 | | 主持监事会会议，监事会主席不能履 | 会会议，监事会主席不能履行职权或者 | | 行职权或者不履行职务的，由半数以 | 不履行职务的，由半数以上监事共同推 | | 上监事共同推举一名监事召集和主持 | 举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 监事会会议。 | 监事会应当包括股东代表和适当比例的 | | 监事会应当包括股东代表和适当比例 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 | | 的公司职工代表，其中职工代表的比 | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 | | 例不低于1/3。 ...

独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名曹海江先生 为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人 ...