牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 和《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，牧 高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届、第七届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、李曦女士及 董事罗杰先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的李国范 先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、 完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报 的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会 计判断的事项、导致非标准无保留意见审计 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-013 牧高笛户外用品股份有限公司 关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银 行申请开具承兑汇票等业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结 构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月内不超过 5,000 万元，向银行申请 开具银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加 银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由 公司财务总监负责组织实施。 二、质押物情况 1、质押物：为公司及子公司大额存单、结构性存款等 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-021 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-006 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体监 事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议 由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-005 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年4月15日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-008 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案如下： 1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,366,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,687,900.00 元（含税）。公司 2024 年度现 金分红合计占公司 2024 年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 72.45%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2023 年员工持股计划 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"或"公司"）的委托，担任牧高笛实施 2023 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划 并注销股票期权 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{n}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 6 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、如无特殊说明，本独立财务顾问报告所引用数据指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-100 | l Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10542 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权 之 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"、"公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期 权激励计划（以下 ...