牧高笛户外用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 职责 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 牧高笛户外用品股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任,保证审计 质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 4 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分支机构 的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 重大信息内 部报告制度 牧高笛户外用品股份有限公司 1 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，保证 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》及其他有关法律、法规 和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一时间将相 关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及派驻董事、监事和高级 管理人员的参股子公司。 ...

投资者关系管理制度 (2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为促进和完善牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范 运作》及其他相关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本制度。 牧高笛户外用品股份有限公司 投资者关系管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-033 牧高笛户外用品股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、《公司章程》修订情况 公司原注册资本为 93,366,000 元，因回购注销 2023 年员工持股计划剩余股 份 239,012 股，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 93,126,988 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分公 司治理制度的议案》。 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于回购注销2023年员工持股计划剩余股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划剩余 股份的议案》，公司拟将已终止的2023年员工持股计划剩余股份239,012股进行 回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2023年员工持股计划的基本情况 1、2023年8月11日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过上述相关议案。具体内容分别详见公司于2023年8月12日、2023年8月29日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-032 2、根据公司《2 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-036 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 11 日 （星期四） 至 09 月 17 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 18 日 （星期四） 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-031 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2019 年 1 月，公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行、保荐机构、 子公司浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》， 四方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 2019 年 5 月，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户 的公告》，鉴于公司募集资金投资项目"补充流动资金项目"已按计划使用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 605.50 million, a decrease of 27.45% compared to CNY 834.63 million in the same period last year[21]. - The total profit for the reporting period was CNY 57.44 million, down 42.64% from CNY 100.13 million year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 47.21 million, reflecting a 40.35% decline from CNY 79.14 million in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41.04 million, a decrease of 46.97% compared to CNY 77.38 million last year[21]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.51, down 57.14% from CNY 1.19 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share also fell to CNY 0.51, a 57.14% decrease year-on-year[22]. - The weighted average return on net assets was 8.18%, down 5.16 percentage points from 13.34% in the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.05% to CNY 548.10 million from CNY 565.36 million at the end of the previous year[21]. - The total assets increased by 6.17% to CNY 1,206.37 million compared to CNY 1,136.23 million at the end of the previous year[21]. - The company achieved revenue of 605 million RMB in the reporting period, a decrease of 27.45% year-on-year[31]. - Net profit for the period was 47.21 million RMB, down 40.35% compared to the same period last year[31]. Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring profit of 7.40 million RMB from government subsidies, which had a sustained impact on profit and loss[25]. - The company reported a non-recurring loss of 84,527.76 RMB from other non-recurring profit and loss items[25]. - The net profit after deducting the impact of share-based payments was 46.34 million RMB, a decrease of 42.07% year-on-year[27]. Market and Product Development - The company attributed the decline in performance to market environment impacts and slower new product iterations, leading to lower-than-expected sales[23]. - The company launched the "Wilderness Hengduan Plan" to develop high-performance outdoor gear, utilizing the Hengduan Mountains as a natural laboratory[33]. - New products from the Cold Mountain series were showcased at ISPO SHANGHAI 2025, featuring the "Hengduan Color Series" inspired by the unique geography of the Hengduan Mountains[35]. - The company is focusing on digitalization and information integration to improve manufacturing efficiency and optimize material utilization[36]. - The company aims to strengthen its R&D capabilities by focusing on structural, material, technical, product, and process innovations[36]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 10.45% to ¥90,950,744.76 compared to ¥82,342,201.84 in the previous year[40]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 142.69% to ¥259,618,047.26 from ¥106,975,544.13, indicating improved liquidity[42]. - Accounts receivable rose by 68.83% to ¥204,358,394.33 from ¥121,043,708.05, suggesting an increase in sales on credit[42]. - The total amount of short-term borrowings increased by 129.45% to ¥243,250,006.51 from ¥106,016,520.00, indicating higher leverage[42]. - The company’s overseas assets amounted to ¥377,615,857.22, accounting for 31.30% of total assets[44]. - The net cash flow from financing activities surged by 523.24% to ¥69,131,892.59 from ¥11,092,329.53, reflecting significant financing activities during the period[40]. Shareholder and Equity Information - The company reported a total of 12,833 common stock shareholders as of the end of the reporting period[85]. - The largest shareholder, Ningbo Damu Investment Co., Ltd., holds 50.44% of the shares, totaling 47,092,574 shares[87]. - Zhejiang Jiatuo Investment Management Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 10.00% stake, holding 9,336,740 shares[87]. - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[85]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares held by directors and senior management annually after the lock-up period[65]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks due to global economic instability and rising protectionism, which may impact international trade[55]. - The company is exposed to risks from declining overseas demand influenced by inflation and geopolitical tensions[55]. - The company has experienced a significant increase in competition within the domestic outdoor industry, which may affect its market position[55]. - The company has reported a need for improved internal management and coordination as its brand business expands rapidly[56]. Compliance and Governance - The company has not reported any significant environmental information disclosures or updates related to poverty alleviation efforts[64]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[69]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[68]. - The company and its controlling shareholders maintained a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[69]. - There were no major related party transactions disclosed during the reporting period[70]. - The company committed to avoiding related party transactions that could harm the interests of the company and its shareholders[67]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[131]. - The company consolidates financial statements for the entire corporate group as a single accounting entity, reflecting overall financial status, operating results, and cash flows[139]. - The company adjusts the consolidated financial statements for any internal transactions between subsidiaries, recognizing impairment losses in full if related assets are impaired[139]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations, confirming income from the sale of its share of joint operation outputs[146][148]. - The company assesses expected credit losses for other receivables using a similar provision matrix based on aging categories[167].