证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-024 江苏国茂减速机股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 鉴于江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）中规定的首次授予 部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的业绩考核指标无 法成就，以及 18 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,857,190 | 2,857,190 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 12 | 日 | 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项之 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下： 一、本次回购注销的批准与授权 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就国茂股 份本次激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项（以下简称"本次回购 注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-023 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展 公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。2023 年，我国减速机行业处 于下行调整期，市场需求继续下行，市场竞争愈发激烈。公司内部围绕"提质、 控本、增效"工作方针，启动了一系列提质降本增效项目并取得较好成效。在全 员共同努力下，公司在行业下行期实现了稳健经营，全年销售减速机 65.45 万台， 同比增长 7.64%，市场份额稳步提升。 2024 年，公司将继续聚焦减速机主业，以高质量发展为指引，成本控制为抓 手，实现企业效益最大化为目标，构建更强的竞争力。全年将努力做好以下主要 工作： 一是加强市场开拓。在巩固传统业务优势的基础上，加强细分市场、增量市 场开拓，重点关注海工、电梯、注塑机、机器人、机床、光伏、风电等下游领域 的发展机遇，深挖细分行业潜在大客户；加快高端品牌发展战略，全面对标国 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-022 一、本次委托理财已履行的审议程序 1、江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效 率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人 民币 2.15 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用, 授权期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月 28 日。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财的公告》(公告编号：2023-014)。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》， 同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下， 在授权期限内使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行委托理财。 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-021 江苏国茂减速机股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）根据与摩多利智能传动（江 苏）有限公司（以下简称"摩多利传动"、"标的公司"）的股东关向上、李泽民、 戈贻怀以及摩多利传动签署正式《股权转让协议》的约定，以及立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10818 号《关于摩多利智能传动 （江苏）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（以下简称"《专 项审核报告》"）的确认，现就 2023 年度摩多利传动业绩承诺完成情况公告如下： 一、关于收购摩多利传动65%股权的基本情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以 及摩多利传动签署正式《股权转让协议》，公司拟以自有资金收购摩多利传动 65% 的股权。摩多利传动总体估值 3.15 亿元（根据评估基准日为 2023 年 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-020 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 661,945,620 股为基数，每股派发 现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 132,389,124.00 元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 ...

Investment Rating - Maintain "Buy" rating [20] - The company's short-term performance is under pressure due to weak demand and price competition, but its long-term growth potential is supported by its expansion into general, specialized, and high-end gear reducers [20] Core Views - The company's profitability is under pressure due to intense industry price competition, with gross and net profit margins declining in 2023 and Q1 2024 [5] - Despite short-term challenges, the company continues to expand its product categories and application fields, achieving progress in multiple segments such as injection molding machines and port machinery in 2023 [24] - The company is actively diversifying its business, including entering the precision planetary gear reducer market through the acquisition of Modoli Transmission, and expanding into industrial automation fields like laser cutting and CNC machine tools [24] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 2.66 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.35%, and net profit attributable to shareholders of 396 million yuan, a year-on-year decrease of 4.44% [25] - In Q1 2024, the company's revenue was 585 million yuan, a year-on-year decrease of 6.48%, and net profit attributable to shareholders was 65 million yuan, a year-on-year decrease of 19.59% [25] - The company's gear reducer sales reached 654,500 units in 2023, a year-on-year increase of 7.64%, with market share continuing to grow [29] Business Expansion - The company has developed new harmonic reducer products for applications in four-axis and five-axis machine tools, humanoid robots, and other fields, with production capacity further enhanced after relocating its manufacturing base to Changzhou headquarters [24] - In the engineering planetary gear reducer business, the company has diversified its operations, securing large orders in the marine and offshore sectors, increasing supply share in the construction machinery sector, and developing series products for the photovoltaic and wind power industries [24] Market Position - The company's overseas revenue has grown, driven by its strong market position in Southeast Asia's paper and palm oil industries, the Middle East's rubber extrusion industry, and new orders in Russia's metallurgy, mining, and grain storage sectors [29] - The company's GNORD high-end products have been affected by the decline in lithium battery industry demand, but it is actively expanding into new industries such as injection molding machines, port machinery, pharmaceuticals, and food and oil processing [24]

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证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-018 江苏国茂减速机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 456,961,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.0330 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 表决程序符合 ...

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