宁波合力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2023 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。作为公司独立董事， 本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议资料，了解公司的经营情况， 从本人的专长出发，提出建设性意见或建议。本人充分发表了自己的意见和建议， 对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。 2023 年度出席会议情况如下 ...

宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市的 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 股票简称：合力科技 股票代码：603917 2024 年 4 月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：47,040,000 股 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 2、发行价格：12.69 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 元 3 第 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-012 宁波合力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高额度不超 过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-008 宁波合力科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 47,040,000 股新股。公司已完成本次发行工作，公司 注册资本增加人民币 47,040,000 元，公司总股本由 156,800,000 股变更为 203,840,000 股 ，公 司注 册资 本由 人民 币 156,800,000 元变 更为 人民 币 203,840,000 元。 二、《公司章程》的修订情况 鉴于公司上述 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-005 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日 ...

第一条 为建立、完善宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或 "委员会")，作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指 标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 宁波合力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-015 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告（合并） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东、实际控制人施定威、施良才、施元直、樊开曙、樊开源、蔡振贤、 贺朝阳编制的《合力科技：简式权益变动报告书》。因股东非交易过户及公司向 特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人持股比例累计减少 12.64%， 现将相关权益变动情况公告如下： 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本 由 156,800,000 股增加至 203,840,00 ...

使用募集资金置换预先投入的自 筹资金的鉴证报告 截至 2024 年 3 月 31 日止 宁波合力科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）" 我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）" 我行党 C r Th 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于宁波合力科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10929 号 宁波合力科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波合力科技股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"合力科技"）管理层编制的截止日为 2024年 3 月 31 日 《宁波合力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资 金的专项说明》进行鉴证。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订) ...

第一章 总 则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 宁波合力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-011 特别风险提示：公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能 够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本 型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动 风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风 险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺 且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。 （以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和证券投资为目的及无担保债权为投资标 ...