法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 18 层(315040) 电话:86-574-8732 6088 传真: 86-574-8789 3911 www.denton 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,536,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.2641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-057 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-056 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币48,000万 元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保 本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内 滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司 2024年4月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 特此公告。 宁波 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为宁 波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，于 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 13 日对合力科技 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对合力科技实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券提前将现场检查事宜通知合力科技，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。现场检查期间，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、复核和查阅公司三会文件等形式，对包括公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为宁波合力科 技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及合力科技的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对合力科技的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及上海证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 12 日，华泰联合证券相关人员完成了对合力科技主要董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 12 日，培训小组通过采取现场授课讲解并发 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-052 宁波合力科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变 更，详情如下： 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 | 原经营范围 | 调整后的经营范围 | | --- | --- | | 金属合金技术、模具技术的研究、开发、 | 模具制造；模具销售；有色金属铸造； | | 咨询服务；模具、有色合金、铸件、机 | 金属表面处理及热处理加工;汽车零部 | | 械产品、五金加工、制造、销售；自营 | 件研发；汽车零部件及配件制造；机械 | | 和代理各类货物和技术的进出口，但国 | 零件、零部件销售；机械零件、零部件 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-055 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

宁波合力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | . | K | P | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 股 | 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 股 | 东 | - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 董 第一节 | 事 | - | 22 - | | 第二节 | 董 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议通知于2024年12月5日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024 年12月10日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3 名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-052）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1 宁波合力科技股份 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：募集资金管理 ...