证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-029 宁波合力科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现因卢旭东工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督 导工作的有序进行，经与华泰联合证券有限责任公司协商，决定更换保荐代表人， 由保荐代表人刘天际接替卢旭东履行持续督导职责。 本次变更后，公司2022年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为刘 栋和刘天际。 公司董事会对卢旭东先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2025年4月26日 附件：刘天际个人简历 刘天际先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，取得法律 职业资格，拥有超过7年投行业务经验，曾先后参与上海移远通信技术股份有限 公司（603236.SH）IPO、上海移远通信技术股份有限公司（603236.SH）非公开 发行、香飘食品股份有限公司（603711.SH）可转换公司债券、浙江齐治科技股 份有限公司IPO、广州市溢信科技股 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-028 宁波合力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-020 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于2025年4月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2025年4 月21日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司监事会认为2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要 所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-019 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次 会议于2025年4月21日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名，会议由公司董事长施定威主持，公司监事及全体高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并 同意将此项议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-021 宁波合力科技股份有限公司 | 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | --- | --- | | 是否触及《股票上市规则》第 | 否 | | 9.8.1条第一款第（八）项规定 | | | 的可能被实施其他风险警示的 | | | 情形 | | 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会 ...

序号 工作内容 完成持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐人已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，并根据合力科技实际情 况制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署关于 持续督导的相关协议，明确双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 保荐人已与合力科技签署相关协议， 明确双方在持续督导期间的权利义 务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 调查等方式开展持续督导工作。 持续督导期间，保荐人通过日常沟通、 定期或不定期回访、现场办公和检查、 尽职调查等方式，对公司开展了持续 督导工作。 4 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 上海证券交易所报告，经上海证券交易所审 持续督导期间，公司未发生按有关规 定须公开发表声明的违法违规事项。 持续督导期间，公司或相关当事人不 一、持续督导工作情况 | | 核后在指定媒体上公告。 | 存在违法违规、违背承诺等事项。 | | --- | --- | --- | | | 持续督导 ...

宁波合力科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于宁波合力科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11442号 宁波合力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11438 号的 无保留意见审计报告。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的相关规定编制，如实反映合力科技2024年度营业收入扣除情况获取 合理保证。在执 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 开展远期结售汇的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对合力科技开展远期结售汇事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）交易目的 公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销以外币作为结算货币，其兑 人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定影响。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结 售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响。 （二）预计额度及期限 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权有效期自公司董事 会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。授权 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11439 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是合力科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，合力科技于 2 ...