证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-003 宁波合力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,738,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生主持，本次股东 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合 力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-001 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额 度不超过人民币40,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本 约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个 月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 1 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-013）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | | ...

合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 4 | | | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 5 | | | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6 | | | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 9 | | 合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 证券代码：603917 2026 年 1 月 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | A | | | 合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 现场会议：2026 年 1 月 6 日（星期二）14：00 网络投票：2026 年 1 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

证券日报网讯12月19日晚间，合力科技（603917）发布公告称，公司将于2026年1月6日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

每经AI快讯，合力科技（SH 603917，收盘价：14.88元）12月19日晚间发布公告称，公司第六届第二十 三次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场的形式召开。会议审议了《关于提名公司第七届 董事会非独立董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，合力科技的营业收入构成为：制造业占比96.65%，其他业务占比3.35%。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 王晓波） 截至发稿，合力科技市值为30亿元。 ...

宁波合力科技股份有限公司 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《宁波合力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审批 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王国祥,已充分了解并同意由提名人宁波合力科技股份有限 公司董事会提名为宁波合力科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任宁波合力科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (二)直接 ...

提名人宁波合力科技股份有限公司董事会,现提名王国祥为宁波 合力科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波合力科技股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波合力科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-063 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 事）、独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进 行了审查，公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第七 届董事会独立董事的议案》。第七届董事会董事候选人名单如下（简历附 后）： （一）提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 （二）提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。 经审查，被提名的5名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国 证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到 中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人 的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定。同意提名施定威先生、施良 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波合力科技股份有限公司董事会,现提名胡力明为宁波 合力科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波合力科技股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波合力科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 监事的通知》的规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...