证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-006 宁波合力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第十六次 会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。 特别风险提示：公司购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能 够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保 本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。本次投资不影响公司募集资金投资计划的正常进行。 （二）投 ...

Core Viewpoint - Ningbo Helit Technology Co., Ltd. has completed the election of its seventh board of directors and appointed senior management personnel, ensuring the continuity of governance and management within the company [4][18]. Group 1: Board Election - The sixth board of directors' term has expired, leading to the election of Mr. Wu Zhenggui as the employee representative director for the seventh board [1]. - The seventh board consists of five non-independent directors, three independent directors, and one employee representative director [1][5]. - The first meeting of the seventh board was held on January 6, 2026, where the chairman and vice-chairman were elected [4][19]. Group 2: Board Composition - The chairman of the seventh board is Mr. Shi Dingwei, and the vice-chairman is Mr. Cai Zhenxian [4][5]. - The board members include Mr. Shi Dingwei, Mr. Cai Zhenxian, Mr. Shi Liangcai, Mr. Yang Weichao, Mr. Xu Gang, Mr. Wu Zhenggui (employee representative), Mr. Wan Weijun (independent director), Mr. Hu Liming (independent director), and Mr. Wang Guoxiang (independent director) [5]. Group 3: Senior Management Appointments - Mr. Shi Liangcai has been appointed as the general manager, Mr. Xu Gang as the deputy general manager, and Mr. Wu Haitao as the financial officer and board secretary [4][5]. - All senior management appointments align with the term of the seventh board of directors [5][22]. Group 4: Shareholder Meeting - The first temporary shareholders' meeting of 2026 was held on January 6, where various proposals, including the election of the seventh board, were approved [10][12]. - The meeting was conducted in compliance with legal and regulatory requirements, with all board members present [12][18]. Group 5: Legal Compliance - The shareholders' meeting was witnessed by Beijing Dacheng (Ningbo) Law Firm, confirming that the meeting's procedures and results were legally valid [15].

法律意见书 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 18 层 (315040) 电话:86-574-8732 6088 传真: 86-574-8789 3911 www.dentons.cn 法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:宁波合力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波合力科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司2026年第 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-004 宁波合力科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召开公 司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 七届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利进行，经全体董事一致同意，豁 免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场方式送达全 体新任董事。公司第七届董事会第一次会议于2026年1月6日在公司会议室以现 场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出 席董事九名，实际出席董事九名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 公司第七届董事会选举施定威先生为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先 生为公司第 ...

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-002 宁波合力科技股份有限公司 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年1月7日 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届 满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公 司于2026年1月6日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选 举邬振贵先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，并与公司股东会 选举产生的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与 第七届董事会任期一致。 1 邬振贵先生简历如下： 邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高 级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副 厂长、宁波合力模具有限公司副总经理、公司非独立董事；现任公司职工代表董 事、商务经理。 截至本公告披露日，邬振贵先生直接持有公 ...

一、第七届董事会组成情况 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-005 宁波合力科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召开了公 司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日公司召开了 公司职工代表大会，选举了公司董事会职工代表董事。 公司完成董事会换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成 选举公司第七届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级 管理人员等工作。具体情况公告如下： 1、董事长：施定威先生 2、副董事长：蔡振贤先生 3、董事会成员：施定威先生、蔡振贤先生、施良才先生、杨维超先生、许钢 先生、邬振贵先生（职工代表董事）、万伟军先生（独立董事）、胡力明先生 （独立董事）、王国祥先生（独立董事） | 专门委员会 | 主任委员 | 委 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-003 宁波合力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,738,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2310 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由第六届董事会董事长施定威先生主持，本次股东 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合 力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-001 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额 度不超过人民币40,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本 约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个 月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 1 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-013）。 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | | ...

合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 4 | | | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 5 | | | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6 | | | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 9 | | 合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 证券代码：603917 2026 年 1 月 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | A | | | 合力科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 现场会议：2026 年 1 月 6 日（星期二）14：00 网络投票：2026 年 1 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

证券日报网讯12月19日晚间，合力科技（603917）发布公告称，公司将于2026年1月6日召开2026年第一 次临时股东会。 ...