宁波合力科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及宁波合力科技股份有限公司章程（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股 东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督， 防范和控制风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第四条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 司特决定设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 宁波合力科技股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事成 员 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波合 力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第三条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满，可 以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公 司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时， 公司董事会应尽 ...

宁波合力科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 ...

（2025 年 10 月修订） 宁波合力科技股份有限公司 重大事项通报制度 第五条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、参股公司及分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《宁波合力科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股 份 | - 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 23 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 27 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 27 | - | | 第二节 | 董事会 - | 30 | - | | 第三节 | 独立董事 - | ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的执业资格进行核查。 （2025年10月） 第一条 为了进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会 "）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等规范性文件、行业 规定和《宁波合力科技股份有限公司章程》《宁波合力科技股份有限公司信息披 露管理制度》《宁波合力科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《宁波合力科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会 "）。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和规范性文件以及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计 ...