（一）出席董事会及股东大会会议情况 宁波合力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 胡力明，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，律师执业资格证。 现任浙江素豪律师事务所主任。2020.10-至今，任贝发集团股份有限公司董事； 2022.10-至今，任宁波惠康工业科技股份有限公司董事；2024.1-至今，任宁波 创源文化发展股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

（一）独立董事基本情况： 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2007 年 10 月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限 公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长。2020 年 3 月至 2024 年 4 月，任宁波海天精工股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宁波合力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益 ...

宁波合力科技股份有限公司 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2024 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 王国祥，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任上海交 通大学教师；2016 年 04 月至 2025 年 02 月，任上海中超航宇精铸科技有限公司 董事；2017 年 1 月至 2025 年 02 月，任江苏中超航宇精铸科技有限公司董事、 技术总监；2020 年 1 月至今，任台州百田机械有限公司监事；2020 年 10 月至今， 任文灿集团股份有限公司独立董事；20 ...

宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11438 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营 业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部 分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-027 宁波合力科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）投资金额 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环 滚动使用。 二、审议程序 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子 公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额 不超过人民币12亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权 自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来合理确定。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。 融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融 资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合 同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内 的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-023 宁波合力科 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603917 公司简称：合力科技 宁波合力科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波合力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于宁波合力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波合力科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于宁波合力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZAI1440 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"合力科 技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11438 号的 【无保留意见】审计报告。 合力科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

宁波合力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，宁波合力科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任独立董事 胡力明、万伟军、王国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波合力科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查独立董事胡力明、万伟军、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...