北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 18 层(315040) 电话:86-574-8732 6088 传真:86-574-8789 3911 www.dentons.cn 法律意见书 -- 宁波合力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京大成(宁波)律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波合力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(宁波)律师事务所(以下简 称"本所")接受宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指 派周晓燕、吴孟婷律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-034 宁波合力科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩承诺概述 | 项目名称 | 实际数（2021 年度—2023 年度） | 承诺数（2021—2023 年度） | | --- | --- | --- | | 承诺期净利润 | 11,406,715.29 | 36,300,000.00 | 根据《股权转让协议》的相关约定，合力科技收购合力制动 100%股权采取 收益法评估并作为定价参考依据。合力集团针对本次股权收购事宜作出如下承诺： 合力制动在未来三年（2021 年度-2023 年度）累计实现净利润不低于 3630 万元。如合力制动三年累计实现净利润少于承诺净利润的，合力集团将进行补偿， 具体业绩补偿金额计算公式如下： 补偿金额=（三年累计承诺净利润数－三年累计实现净利润数）÷三年累计 承诺净利润数×收购对价。 上述业绩补偿应在合力制动 2023 年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式 汇入收 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-033 宁波合力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,730,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.1896 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式是现场投票和网络投票相结合的方 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-032 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一樊开曙先生持有公司的股份数量为 9,026,293 股，占公司总股本的比例为 4.43%，樊开曙先生持有公司股份累计质押数量为 1,800,000 股，占其持股数量 的 19.94%。 公司控股股东、实际控制人施良才、施元直、樊开曙、樊开源、施定威、 蔡振贤、贺朝阳合计持有公司股份数量为 55,414,196 股，占公司总股本的比例 为 27.19%，公司控股股东、实际控制人持有公司股份累计质押数量为 1,800,000 股，占其持股数量的 3.25%。 一、上市公司股份质押 保障用途。 | 3.股东累计质押股份情况 | | --- | 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 2 公司于 2024 年 5 月 8 日获悉公 ...

重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。 1 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-031 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财受托方：浙商证券股份有限公司 本次委托理财金额：人民币3,000万元 投资种类：券商理财产品 委托理财期限：最长181天 履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "合力科技"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的临时闲置募集资金进行 现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603917 证券简称：合力科技 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 148,109,932.20 | 17.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,134,785.60 | -38.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,925,030.85 | -60. ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-029 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日下午 14:00－15:00 通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络 互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。2024年4月13日，公司已在上海 证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开2023年度业绩说明会的 公告》。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司2023年度业绩说明会于2024年4月25日下午14:00－15:00在上证路演中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司董事长施 定威先生、董事会秘书吴海涛先生、财务总监王国威先生、独立董事万伟军先 生、保荐代表人刘栋先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-030 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投 入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 0 | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | ...

会比较多一些内销呢 略微有一定的下滑吧那么这个跟我们公司的一个战略有关系吧我们后续可能也会逐步的进一步的提高我们公司的一个出口的一个占比这是我们公司未来的一个规划吧 而从毛利率的角度来说我们模具的毛利率一直都相对还是比较稳健的基本上保持在35%左右零部件端去年相对毛利率比较低主要原因还是我们的新产品开发比较多所以我们在2023年度铝合金业务出现了负毛利的这种情况那么后续的话随着我们平价产品的生产逐步的 提升的话呢应该毛利率呢会有一个比较大的一个改善啊这是去年相对而言比较比较特殊吧这个情况啊自动业务的这个毛利率水平呢相对也还是嗯比较平稳的一般是15%到20%之间吧因为他呃前两年自动业务整个的这个呃受当时的影响比较大所以他的这个 产值相对比较整个产值的营收相对也没有那么高所以它的毛利率相对还是比较低的大概15%正常年份从实上去的话它一般是能够达到20%的一个毛利率水平的这个是去年的大肆的一个情况因为具体数据已经都对外披露了我们可能就是接下来就针对一些比较关键的一些问题我们做一个交流 我的基本介绍就这样谢谢各位吴总您好那我这边先就年报相关的一个问题然后请教您一下咱们在年报里面就是铝合金部品这一块的业务营收是有同比大 ...

宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计 师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计事务所基本信息 宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备投资者保护能力、独立 性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 3 月 20 日， 董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议 案》，同意将续聘立信会 ...