本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工 作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司 董事长兼总经理刘栩先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司副董事长王海宝先生担任，与邢宝华先生、叶少波先生共同组成公司第 三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 调整后审计委员会成员情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-019 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 调整前： 邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、刘栩、叶少波 调整后： 邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、王海宝、叶少波 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 202 ...

根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-011 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计 师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为 ...

第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报 告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有公司 5%以上 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实 际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邢宝华） 各位股东及股东代表 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席情况如下： | 姓名 | 应出席（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邢宝华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 本公司董事会及各委员会召开之前，本人会仔细审阅本公司提前发送的会议材 料，细致了解本公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要 的准备会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对提高本公 司董事会及各委员会的决策水平发挥了积极的作用。 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充 ...

1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数少于三人, 公司董事会应尽快选举产生新的委 员。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前, 提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第一条 为完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金鸿顺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-8785 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"）202 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变 更。本次会计政策变更不对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-013 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 ...